🇺🇸⚖️💰 قضية جديدة هامة جداً في محكمة فلوريدا ضد #كريستيانو_رونالدو قدمها مستثمرون في شركة #بينانس التي كانت تعتبر أكبر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الإنترنت في العالم يستخدمها أكثر من 100 مليون شخص داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

🚨 بعد انكشاف فضائح نصب واحتيال واختلاسات وغسيل أموال تم تقديم العديد من القضايا ضد شركة بينانس بما في ذلك قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتم تجميد جميع عمليات هذه الشركة والتحفظ على أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية. وبتاريخ 21 نوفمبر 2023 اعترفت شركة بينانس بالمخالفات القانونية المتورطة بها ووافقت على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار غرامات ومصادرة أصول مالية، وذلك يعتبر من أكبر العقوبات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وقد افقت شركة بينانس أيضا على تعيين مراقب مستقل تابع لجهة خارجية بإشراف مكتب الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية لضمان امتثال الشركة للأنظمة والقوانين الفيدرالية. واعترف أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بأنه مذنب بانتهاك القانون الفيدرالي عمدا الذي يتطلب من المؤسسات المالية تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ووافق على دفع غرامة 50 مليون دولار والتنحي عن دوره كرئيس تنفيذي للشركة وسوف يصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة ونصف.

📑 صحيفة الدعوى 129 صفحة فيها تفاصيل كثيرة، وللعلم، هذه قضية جماعية Class Action وذلك يعني أنها سوف تستقطب مدعين آخرين قد يصل عددهم للألاف للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب تورط شركة بينانس بنشاطات غير قانونية وقامت بالتعاقد مع عدد من المشاهير بما فيهم المدعى عليه كريستيانو رونالدو للترويج لأعمالها واستقطاب المستثمرين من خلال الإعلانات على التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعية مقابل دفعات بملايين الدولارات وذلك كان سبب رئيسي بتوسع سريع لنشاطات الشركة الغير قانونية وتوريط مستثمرين كانوا غير مدركين لمخاطر الاستثمار بهذه الشركة. وكانت إعلانات المشاهير الأكثر ثراء وقوة ونفوذ في جميع أنحاء العالم - مثل المدعى عليه رونالدو - الذين وافقوا على استغلال شركة بينانس لشهرتهم وتأثيرهم والسمعة الإيجابية لهم لتضليل المستثمرين بأن بينانس كانت منصة تداول آمنة وموثوقة لشراء وبيع العملات المشفرة. ولذلك يمكن الآن تحميل المسؤولية للمروجين المدفوع لهم مثل رونالدو بموجب قوانين الأوراق المالية لاستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة العملات المشفرة بطريقة غير قانونية.

📄 مرفق صورة من أمر الاستدعاء القضائي الذي صدر من محكمة فلوريدا ضد كريستيانو رونالدو موجه على عنوانه في الفور سيزونز بمدينة #الرياض لإبلاغه بأنه تم رفع دعوى قضائية ضده ويجب عليه خلال مهلة 21 يوما بعد استلامه ذلك الاستدعاء أن يقدم رده لمحامين المدعين عليه. وقد أصدر قاضي المحكمة أمر قضائي يوضح فيه إجراءات النظر بهذه القضية والتزامات المدعين والمدعى عليه ومحامينهم حسب الأنظمة القضائية.

🛑 للتذكير: نشرت قبل ستة أشهر خبر تقديم هيئة سوق الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضية هامة في محكمة واشنطن ضد شركة بينانس وفروعها ومؤسسها ومديرها التنفيذي. وقلت آنذاك أنه من المتوقع تقديم قضايا مدنية وجنائية أخرى لها علاقة بهذه القضية الهامة، وقد حصل ذلك كما توقعت حرفياً!

#ولدينا_المزيد

الالتزام بأنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية

🇺🇸💰🛑 سجلات FARA لدى قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية تؤكد بأنه في بداية سنة 2018 تم توقيع عقد بتكلفة كبيرة مع شركة محاماة أمريكية مشهورة لتقديم خدمات استشارات قانونية وعلاقات عامة (لوبي) لها علاقة بمتطلبات الالتزام بأنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية CFIUS

🚫 بعد مضي ست سنوات تنكشف أخبار فرض الإدارة الأمريكية قيود على استثمارات بالمليارات وحظر تنفيذ عقود لها علاقة بالصناعات العسكرية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها؟!

🤔 هل تم الاستفادة من عقود شركات الاستشارات الأمريكية التي كلفت مبالغ كبيرة؟

المملكة العربية السعودية ليست لها أي علاقة بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

🇺🇸⚖️🇸🇦 مذكرة قانونية هامة جداً قدمها الأسبوع الماضي محامين #المملكة_العربية_السعودية في محكمة #نيويورك التي تنظر في قضايا تعويضات أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

📑 هذه ترجمة (غير رسمية) لمقدمة الوثيقة: 

لم تدعم المملكة العربية السعودية الهجمات الإرهابية المروعة في 11 سبتمبر 2001 التي ضربت حليفتها منذ فترة طويلة الولايات المتحدة الأمريكية. نفذ هذه الهجمات تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي أعلن زعيمه أسامة بن لادن قبل ذلك بسنوات أن تنظيم القاعدة معادي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على حد سواء. قبل وقت طويل من هجمات 11 سبتمبر، قامت الحكومة السعودية بإلغاء جنسية بن لادن وتجميد أصوله وعملت على تقديمه للعدالة. وقد نددت هيئة كبار العلماء في السعودية بالهجمات الإرهابية باعتبارها مخالفة للإسلام. الادعاءات بأن المملكة العربية السعودية لم تكن صديقة للولايات المتحدة الأمريكية أو ليست عدو لتنظيم القاعدة تفتقر إلى أي أساس في الواقع.

المذكرة القانونية الحالية تتناول سؤال طرحته هذه المحكمة في عام 2018: ما إذا كان وإلى أي مدى اتخذ فهد الثميري و عمر البيومي ووكلاؤهم إجراءات في عام 2000 بتوجيه من المسؤولين السعوديين لتقديم المساعدة إلى نواف الحازمي و خالد المحضار وغيرهم من منفذين هجمات 11 سبتمبر؟ الإجابة واضحة الآن، لم يقوم المسؤولين السعوديين أو غيرهم بتوجيه الثميري أو البيومي لمساعدة الحازمي والمحضار أو أي خاطفين آخرين. لم يقدم الثميري أي مساعدة ولم يوجه أي شخص آخر للقيام بذلك. قدم البيومي مساعدة إلى الحازمي والمحضار في العثور على شقة والحصول على شيك معتمد (لدفع الإيجار). لكنه لم يكن يعلم أنهم يخططون لهجوم إرهابي، ولم يوجه أي شخص آخر لمساعدتهم.

يعتمد ادعاء المدعين بأن مساعد الجراح (كان دبلوماسي سعودي في أميركا) قد طلب من الثميري والبيومي مساعدة الخاطفين على نظرية استقصائية إفتراضية رفضها مكتب التحقيقات الفيدرالية منذ ذلك الحين. وقد انكشف زيف ادعاء المدعين بأن الثميري والبيومي التقيا في القنصلية السعودية لمناقشة الخاطفين فيما يتعلق بالمشاركين في تلك المحادثة وبجوهرها ولم يكن الثميري هناك. كما لم تكشف إجراءات الاستشكاف القضائي أيضا عن أي دعم للادعاءات بأن البيومي خطط للقاء الخاطفين في وقت مبكر أو دفع إيجارهم. ولم تكشف عن أي مزاعم بأن الثميري قد أعطى الخاطفين المال أو وجد لهم سكن أو ساعدهم بالبحث عن مدارس لتعليم الطيران أو الحصول على رخصة قيادة. ولم تكشف عن أي مزاعم بأن موظفين سعوديين آخرين عملوا "كفريق متقدم" للخاطفين أو ساعدوهم بأي شكل من الأشكال.

لقد تم إنشاء السجل القانوني بالكامل. خلال مرحلة الاستكشاف القضائي، قدمت المملكة العربية السعودية 5785 وثيقة (9582 صفحة) للمدعين، بما في ذلك تم تقديم وثائق طوعياً بالرغم من أنها محمية بموجب اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. قدم مكتب التحقيقات الفيدرالية أكثر من 2500 وثيقة (أكثر من 13500 صفحة) في مرحلة الاستكشاف القضائي. وبناء على طلب المدعين، أمر الرئيس [بايدن] بإجراء مراجعة ثانية لوثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية أسفرت عن تقديم أكثر من 930 وثيقة أخرى (أكثر من 4000 صفحة). وقدمت أطراف ثالثة أخرى آلاف الوثائق الأخرى. المدعين لديهم شهادات من 18 مسؤولا وموظفا حاليا أو سابقا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوزراء والسفراء الحاليون والسابقون. لقد حصلوا على شهادات ثمانية شهود من طرف ثالث وحصلوا على شهادات مكتوبة من 11 شهود آخرين. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يوجد أي شاهد قدم حقيقة مؤكدة ولا يوجد وثيقة جديدة تدعم تأكيد المدعين على وجود شبكة دعم خفية لهجمات 11 سبتمبر ناهيك عن علاقة الحكومة السعودية بذلك.

طوال فترة الاستكشاف القضائي، جادل المدعون بأن موقفهم مدعوم بنظريات فحصها مكتب التحقيقات الفيدرالية خلال تحقيقه المطول في هجمات 11 سبتمبر - وأبرزها النظرية القائلة بأن الجراح قد أعطى توجيهات لمساعدة الخاطفين - ولكن آخرين أيضا. يمكن للمحكمة وينبغي لها أن تستخلص استنتاجاتها الخاصة. ولكن إذا كانت المحكمة تنظر في آراء مكتب التحقيقات الفيدرالية، فإن لديها الآن سجل الاتصالات الإلكترونية في مايو 2021 الذي بموجبه أغلق تحقيقاته بخصوص الجراح والثميري والبيومي. وجد مكتب التحقيقات الفيدرالية أن المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين من تنظيم القاعدة أكدت أن الثميري والبيومي والجراح لم يتآمروا عن علم لمساعدة الخاطفين ودعم هجوم 11 سبتمبر؛ وأكدت التحقيقات أنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاة الثميري والبيومي والجراح للتآمر عن قصد لمساعدة الخاطفين؛ وخلصت التحقيقات إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يحدد مجموعات أو أفرادا إضافيين مسؤولين عن ذلك الهجوم غير أولئك المتهمين حاليا.

لقد تم نشر أدوات التحقيق الجنائي والاستكشاف المدني بطريقة غير مسبوقة للكشف عن الحقائق حول الحازمي والمحضار. كانت محاولات المدعين لتأكيد شكل من أشكال التواطؤ مع الجراح والثميري والبيومي - من بين العشرات الآخرين الذين تم توريطهم في هذه المسألة - عنيدة وطويلة. لقد تعاونت المملكة العربية السعودية مع هذه الإجراءات وحان الوقت الآن للمحكمة لتقييم الأدلة والعثور على الحقائق القضائية ويجب أن تقرر أنه لا يوجد دليل يدعم اتهامات المدعين ضد المملكة العربية السعودية وأنه ينبغي وفقا لذلك رفض مطالبات المدعين بسبب عدم وجود اختصاص قضائي موضوعي.

✅ الخلاصة: هذه المذكرة القانونية تؤكد الحقيقة الثابتة المؤكدة والمعروفة للجميع بأن المملكة العربية السعودية ليست لها أي علاقة بالهجمات الإرهابية التي حصلت بتاريخ 11 سبتمبر 2001 في واشنطن ونيويورك، وأن محامين المملكة كانوا متعاونين للغاية مع التحقيقات بكل مصداقية وشفافية ويحترمون القوانين الأمريكية وملتزمين بتوجيهات قاضي المحكمة والإجراءات القضائية المعتمدة، وقد حان الوقت الآن لإصدار حكم قضائي نهائي برفض جميع الادعاءات المذكورة بهذه القضية الكيدية التي تواصلت لمدة 20 سنة ضد المملكة!!

تحذير عاجل وهام جداً

🇺🇸🛑📑 تحذير عاجل وهام جداً بخصوص شركة أمريكية مملوكة لجهاز اسثمار سيادي عربي متورطة بمشاكل خطيرة وصدر ضدها أمر إحضار Subpoena من لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

‏📑 نماذج تسجيل المعلومات التي تم تقديمها من إدارة هذه الشركة في قسم الأمن القومي NSD بوزارة العدل الأمريكية DOJ حسب متطلبات قانون FARA فيها معلومات مالية غير منطقية أو ربما أخطاء فادحة وهذا سيكون له مخاطر قانونية!!

‏💵 في نموذج التسجيل Exhibit A to Registration Statement بتاريخ 31-03-2023 تم التصريح عن توقيع عقد خدمات Services Contract بين الشركة الأمريكية وجهاز الاستثمار العربي بتكلفة حوالي 39 مليون دولار لكن لم يتم حتى الآن تقديم بيانات تفصيلية عن الأعمال التي تم القيام بها بموجب ذلك العقد حسب متطلبات قانون FARA؟!

‏💵 في نموذج التسجيل Supplemental Statement بتاريخ 30-10-2023 تم التصريح عن مصاريف تشغيل 13 مليون دولار ورواتب 6 مليون دولار لمدة ستة أشهر؟! وقبل ذلك في نموذج التسجيل Registration Statement بتاريخ 31-03-2023 تم التصريح عن مصاريف تشغيل 2 مليون دولار ورواتب 2 مليون دولار لمدة أقل من شهرين؟!! مع العلم أن الموظفين المسجلين مؤخراً في البيان التكميلي عددهم 4 فقط، وجميع الذين تم تسجيلهم حتى الآن هم 8 موظفين، بينما معلومات موقع LinkedIn مذكور فيه حوالي 50 موظف (وربما أكثر) يعملون في هذه الشركة، وهذا فيه مخالفة واضحة وصريحة لقانون FARA؟؟؟

‏🛑 السؤال المهم: هل تم التصريح مؤخراً عن رواتب جميع الموظفين؟ وإذا كان ذلك صحيحا لماذا لم يتم تسجيلهم جميعاً في نموذج Short Form Registration Statement بما أنهم يعملون في شركة أمريكية تملكها جهة حكومية عربية وبذلك يعتبرون وكلاء لجهة أجنبية حسب قانون FARA؟

‏🚨 للأسف تكررت الأخطاء، مع إنني سبق أن نبهت وحذرت (عدة مرات) بضرورة التدقيق في أي معلومات قبل تقديمها رسمياً لدى السلطات الأمريكية، وخاصة أنه يوجد في العاصمة واشنطن من يترصد الأخطاء ويحقق بطريقة كيدية عدوانية. وليس كل ما أعرفه يمكنني نشره هنا.

‏⁦‪#Follow_The_Money‬⁩

توضيحات هامة حول الاستثمار الجريء

توضيحات هامة حول الاستثمار الجريء VC والفرق بين الأسهم العادية Equity والأسهم الممتازة Preferred Equity في صندوق رؤية سوفت بنك SoftBank Vision Fund

‏🇸🇦 قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF بتقسيم استثماراته المؤسسية في صندوق رؤية سوفت بنك بإجمالي مبلغ 45 مليار دولار بين الأسهم العادية 17.5 مليار والأسهم الممتازة 27.5 مليار لعدة أسباب استراتيجية:

‏🚨 المخاطر: الأسهم الممتازة لها أولوية أعلى مقارنة بالأسهم العادية. تضمن هذه الأولوية استعادة صندوق الاستثمارات العامة الجزء الأكبر من استثماراته قبل المستثمرين الآخرين في حالة التصفية أو الإفلاس.

‏💲 التنويع: من خلال تخصيص جزء من استثماراته للأسهم الممتازة، قام صندوق الاستثمارات العامة بتنويع تعرضه للمخاطر المرتبطة بمحفظة استثمارات صندوق رؤية سوفت بنك. وهذا يساعد في التخفيف من مخاطر الاستثمار الجريئ.

‏📉 المصالح: الأسهم الممتازة تتضمن عادة أحكاما توائم بين مصالح أصحاب هذه النوعية من الأسهم مع إدارة صندوق الاستثمار الجريئ وهذا يضمن اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتحديد أولويات العوائد على الاستثمار لجميع المستثمرين.

‏🗂️ التأثير: يحصل أصحاب الأسهم الممتازة على معلومات مالية تفصيلية عن الاستثمارات وتأثير أكبر على توجهات إدارة صندوق الاستثمار الجريئ مقارنة بأصحاب الأسهم العادية بالإضافة لقوة تصويت أقوى في صنع القرار.

‏✅ الثقة: الاستثمار في الأسهم الممتازة إلى جانب الأسهم العادية مؤشر على الثقة والالتزام الطويل الأجل بدعم صندوق الاستثمار الجريئ وهذا يساعد على جذب مستثمرين آخرين واستقطاب استثمارات كبيرة تعطي ميزة تنافسية قوية.

‏💵 العوائد: حصة الأسهم الممتازة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في صندوق رؤية سوفت بنك تعتبر (قرض) يجب دفع فوائد سنوية عليه منذ بداية تأسيس صندوق الاستثمار الجريء عام 2017 وبحسبة سريعة نكتشف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يخسر شيء بل على العكس حقق فوائد مادية ومعنوية وتقنية أيضاً وهذا المهم.

‏الخلاصة: تقسيم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثماراته في صندوق رؤية سوفت بنك بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة كان قرار استراتيجي حكيم لأنه يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد وضمان النفوذ والتأثير. هذا النهج باستراتيجيات الاستثمار الجريء يؤكد أن آلية اتخاذ القرارات في إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعتبر على مستوى متقدم ومتطور فعلا لتحقيق أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل إن شاء الله.

‏للعلم، تمكن صندوق رؤية سوفت بنك من تحقيق نتائج متباينة منذ إنشائه، كانت بعض استثماراته ناجحة بينما الاستثمارات الأخرى فاشلة وكارثية مثل شركة WeWork التي أعلنت إفلاسها الأسبوع الماضي، وبصورة عامة تأثرت استثمارات هذا الصندوق بتقلب أوضاع قطاع التكنولوجيا وتأثير وباء فيروس كورونا، لكن كان التأثير السلبي الأكبر هو قرارات ماسايوشي سون رئيس SoftBank الاستثمار بمبالغ كبيرة في شركات كانت تعاني من ضعف الحوكمة المؤسسية Corporate Governance ولم يكن مهتماً باجراءات التدقيق المسبق ومتطلبات Due Diligence قبل التورط بتلك الاستثمارات الفاشلة!

‏بالتوفيق إن شاء الله ⁦‪@PIFSaudi‬⁩

إقرأ أيضا: 

الاستثمار الكارثي لصندوق رؤية سوفت بنك في شركة وي وورك الفاسدة الفاشلة المفلسة!!!

قضية هاكر تسريبات وثائق بنما

🇵🇦 في بداية 2015 انتشرت أخبار عن تسريب حوالي 12 مليون وثيقة من أرشيف Mossack Fonseca وهي شركة محاماة مقرها في دولة #بنما ولها فروع في أكثر من 35 دولة حول العالم، أحد الشركاء بتأسيس تلك الشركة "يورغن موساك" هو ابن ضابط ألماني في قوات الأمن النازية هرب بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولة بنما واستقر فيها.

🗄️ تشمل الوثائق المسربة رسائل البريد الإلكتروني وجداول بيانات مالية وسجلات شركات تجارية وكشوفات حسابات مصرفية وغيرها من الملفات التي كانت محفوظة في أرشيف ضخم لعملاء مكتب المحاماة "موساك فونيسكا" خلال مدة 40 سنة. وتم إرسال تلك التسريبات إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية من "مصدر مجهول" كان يسمي نفسه "كاشف الأسرار"، وقامت هذه الصحيفة الألمانية بمشاركة تلك التسريبات السرية مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين International Consortium of Investigative Journalists المعروف اختصارا ICIJ الذي مقره العاصمة واشنطن حيث قام بتنسيق الجهود مع مجموعة كبيرة من الصحفيين عملوا على تحقيقات صحفية مكثفة تم لاحقاً نشرها على عدة مراحل منذ شهر أبريل 2016 تحت عنوان "أوراق بنما" التي كشفت معلومات خفية عن شبكات عالمية من شركات الأوفشور والحسابات المصرفية السرية لآلاف المنظمات والأشخاص منهم كبار المسؤولين الحكوميين وسياسيين ومشاهير وشخصيات بارزة ومستثمرين ورجال أعمال في عدة دول العديد منها دول عربية وخليجية الذين انكشف تورطهم في تعاملات مالية سرية مشبوهة، وبالرغم من أن تسريبات "أوراق بنما" لم تقدم أدلة واضحة في البداية على مخالفات واضحة للقوانين المحلية والدولية إلا أن نشر تلك المعلومات تسبب بضجة كبرى في الإعلام الدولي حيث تم فتح تحقيقات جنائية واسعة النطاق في عدة دول ضد أشخاص متورطين باتهامات الفساد والرشاوى والاختلاسات المالية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وصفقات تجارية قذرة والالتفاف على العقوبات الدولية.

🗃️ من المهم ملاحظة توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" سنة 2015 وبعدها تسريبات "بهاماس" سنة 2016 وتسريبات "باراديس" سنة 2017 وتسريبات "باندورا" سنة 2021 وتزامن نشرها مع أحداث سياسية وأمنية وقانونية حصلت خلال تلك الفترة وهذا يعطي انطباع واضح بأنه يوجد جهة "استخباراتية" كان لهم مصلحة بنشر تلك التسريبات!

📰 للعلم، مؤسس "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الذي نشر التحقيقات الصحفية المكثفة عن تسريبات بنما وبهاماس وباراديس وباندورا هو صحافي أمريكي يهودي اسمه "تشارلز لويس" Charles Lewis وهو نفسه مؤسس "مركز النزاهة العامة" Center for Public Integrity المعروف اختصارا CPI الذي تدخل لدعم قضية عامة في محكمة واشنطن بتاريخ 20-11-2018 قدمها معهد نايت في جامعة كولومبيا ضد وكالة المخابرات المركزية CIA وكالة الأمن القومي NSA إدارة الاستخبارات الوطنية DNI وزارة العدل الأمريكية DOJ وزارة الخارجية الأمريكية DOS للمطالبة بكشف معلومات استخباراتية سرية عن "جريمة خاشقجي" بموجب قانون حرية المعلومات FOIA. ونفس هذا الصحافي الأمريكي سبق له العمل في عدة شبكات إخبارية أمريكية محسوبة على الحزب الديمقراطي والتيار اليساري الليبرالي عموماً منها شبكة أخبارABC News وعمل سابقاً في برنامج 60 Minutesعلى شبكة أخبار CBS News وهو مشهور بلقب "حارس الرقابة في دهاليز السلطة" ولقب "عراب الصحافة الاستقصائية".

🇺🇸⚖️🇩🇪 بتاريخ 20-6-2023 تم الكشف عن قضية هامة جداً في محكمة العاصمة #واشنطن قدمها DOE وهو اسم شخص مجهول ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية. ونلاحظ بأن المدعي قدم صحيفة الدعوى بصفته الشخصية pro se أي أنه لم يقوم بتوكيل محامي حسب نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية. وقال المدعي بأن السبب الأساسي لتقديمه صحيفة الدعوى باسم مستعار pseudonym هو أنه خائف من تهديدات خطيرة ضده من حكومات #روسيا #الصين #السعودية حيث يدعي بأنه يوجد أشخاص ومنظمات يلاحقونه ويحاولون الانتقام منه واغتياله بسبب تضررهم من تسريبات "أوراق بنما".

أكد المدعي بأنه هو "كاشف الأسرار" مصدر تسريبات "أوراق بنما" التي سببت ضجة كبيرة على مستوى دولي بسبب انكشاف جرائم الاحتيال المالي واستغلال النفوذ السياسي التي تسببت بإسقاط حكومات واستقالات مسؤولين ونشر فضائح فساد من العيار الثقيل كان نتيجتها فتح آلاف التحقيقات الجنائية، وأن هذه التسريبات تعتبر زلزال عالمي وسوف تستمر الهزات الارتدادية حتى السنوات القادمة. وبما أن المدعي في هذه القضية هو المصدر الأصلي الوحيد لتسريبات "أوراق بنما" فقد تواصل معه مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية وتم الاتفاق بينهم على شراء التسريبات منه لمساعدة الحكومة الألمانية في توثيق تحقيقات الاحتيال الضريبي والجرائم المالية المتورط بها شركات ألمانية ومواطنين ألمان وتحصيل الأموال المستحقة عليهم، وقد وافقت الحكومة الألمانية على دفع 5 ملايين دولار إلى مصدر تسريبات "أوراق بنما" بالإضافة إلى نسبة 10٪ من أي مبالغ مستردة ناتجة عن التحقيقات الجنائية. وأرفق المدعي صورة من رسالة سرية باللغة الألمانية توثق الاتفاق بينه وبين المدعى عليهم مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية Bundeskriminalamt المعروفة اختصارا BKA

بعد توقيع هذا الاتفاق قامت الحكومة الألمانية بدفع مبلغ 5 مليون دولار دفعة أولى إلى مصدر تسريبات "أوراق بنما" ثم استلمت منه التسريبات على عدة مراحل واستخدمتها لملاحقة المتورطين بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال وقامت بمشاركة المعلومات السرية مع دول أخرى استفادت أيضاً من تلك التسريبات بملاحقة أشخاص ومنظمات انكشفت تعاملاتهم المالية السرية المشبوهة وتم تقديمهم للقضاء وتحصيل مبالغ كبيرة منهم. وبالرغم من تحقيق تلك الانجازات إلا أن المسؤولين في الحكومة الألمانية تهربوا من دفع بقية التزاماتهم المالية وماطلوا بتنفيذ تعهداتهم وهددوا مصدر تسريبات "أوراق بنما" بكشف هويته وتعاملوا معه بسوء نية وبطريقة تعسفية كما يؤكد في صحيفة الدعوى! وقد رفضت الحكومة الألمانية دفع أي أموال إضافية إلى مصدر تسريبات "أوراق بنما" حتى بعد حصولها على أكثر من 195 مليون دولار من الضرائب والغرامات، وحاولت الاستخبارات الألمانية ترهيب مصدر تسريبات "أوراق بنما" باستغلال خوفه من التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها من مافيات رجال الأعمال والسياسيين الأقوياء الفاسدين، ومنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كشفت "أوراق بنما" أسراره المالية التي استغلها خصومه المعارضين بإنتاج فيلم وثائقي كشف موقع قصر بوتين السري الذي تبلغ قيمته مليار دولار. وقد ساعدت تسريبات "أوراق بنما" بكشف طريقة استغلال النظام الروسي للنظام المالي العالمي والتحايل على العقوبات الدولية وكان ذلك هام جداً لتنفيذ الحظر والعقوبات ضد النظام الروسي بسبب اجتياح أوكرانيا.

ولذلك، قام مصدر تسريبات "أوراق بنما" برفع قضية تعويض في محكمة واشنطن لإجبار الحكومة الألمانية على دفع تعويضات مالية 14 مليون دولار وهي تساوي بقية حصته من نسبة 10٪ من الأموال التي تم تحصيلها نتيجة الاستفادة من تسريبات "أوراق بنما"، بالإضافة لما سوف يتم تحصيله من الضرائب المستحقة والغرامات الضريبية والفوائد على الضرائب المستحقة والغرامات الجنائية والتحصيلات من جرائم مالية أخرى وأي مبالغ مدفوعة للحكومة الألمانية أو الأموال التي تم تحصيلها في دول أخرى نتيجة مساعدة الحكومة الألمانية باستخدام تسريبات "أوراق بنما". ويطالب المدعي بإلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب سنوي عن الأموال التي سوف يتم تحصيلها نتيجة لتسريبات "أوراق بنما" ودفع نسبة 10٪ للمدعي من تلك الأموال. ويطالب المدعي أيضاً من المحكمة إصدار أمر قضائي بفرض تعويضات عقابية ضد المدعى عليهم بسبب عدم التزامهم بالاتفاق المبرم مع المدعي، والحكم بأي تعويضات إضافية كما يراه قاضي المحكمة عادلا ومناسبا.

📑 صحيفة الدعوى في محكمة واشنطن 30 صفحة يؤكد فيها المدعي بأنه مصدر تسريبات "أوراق بنما" وأنه "مواطن أمريكي" وهذه جزئية هامة للغاية سيكون لها تداعيات أمنية وقانونية لاحقاً قد تعطي مبرر لإدارة الاستخبارات الأمريكية للتدخل بهذه القضية لعرقلة نشر أي معلومات قد تعتبر من أسرار الدولة العليا ولحماية الأمن القومي.

صحيفة الدعوى والوثائق المرفقة بها تؤكد بأن المدعي مصدر تسريبات "أوراق بنما" لديه معرفة قانونية بإجراءات تقديم القضايا في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، أو أنه يستعين بمحامين متخصصين يقدمون له النصائح القانونية اللازمة وهذا له مخاطر قد يتعرض لها المحامي الذي يعمل في الظل لمصلحة المدعي بصفته الشخصية وخاصة في محاكم العاصمة واشنطن بسبب المسؤولية القانونية والتداعيات القضائية والعقوبات المهنية.

يقول المدعي بأنه قدم صحيفة الدعوى باسم مستعار بسبب خوفه من تهديدات خطيرة على حياته من حكومات روسيا والصين والسعودية حيث يؤكد بأنه يوجد أشخاص مؤثرين ومسؤولين حكوميين ومنظمات إجرامية يقومون بملاحقته لاغتياله. وبالرغم من أن تسريبات "أوراق بنما" تسببت بأضرار كبيرة لألاف الأشخاص والمنظمات وعدة دول أخرى إلا أن ذكر المدعي تحديداً لهذه الدول الثلاثة فقط بهذه القضية وتجاهله لبقية المتضررين من تسريباته يؤكد بأنه قد يوجد مخطط كيدي واستهداف عدائي موجه ضد روسيا والصين والسعودية سيكون له تداعيات سياسية وأمنية وقانونية كبيرة ستنكشف تفاصيلها لاحقاً في محكمة واشنطن.

يؤكد المدعي أن تقديم صحيفة الدعوى باسم مجهول لن يتسبب بالضرر للمدعى عليهم جمهورية ألمانيا الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية لأنهم بالأساس يعرفون اسمه الحقيقي وكان بينهم تعهد بالحفاظ على سرية هويته عندما تم التواصل معهم والاتفاق بينهم على شراء تسريبات "أوراق بنما" منه. ويقول المدعي بأنه إذا لم يتم قبول هذه الدعوى تحت اسم مستعار حسب طلبه فإنه لن يتمكن من المضي قدما بإجراءات الدعوى، ولذلك طلب المدعي من قاضي المحكمة الموافقة على طلبه بتقديم صحيفة الدعوى بدون كشف اسمه الحقيقي لأسباب أمنية. وقد وافق قاضي المحكمة مبدئياً على طلب المدعي بإخفاء اسمه لكن طلب منه تقديم إفادة خاصة تحت بند السرية يكشف فيها اسمه وعنوانه للقاضي.

المدعى كشف بالتفصيل في صحيفة الدعوى كيف حصل الاتفاق بينه بصفته مصدر تسريبات "أوراق بنما" مع الحكومة الألمانية بعد اتصالات مشفرة بينهم ثم حصلت اجتماعات شخصية سرية معهم في منازل آمنة في عدة مناطق في ألمانيا كانت يتم تنظيمها بطريقة معقدة بسبب حساسية التسريبات وتداعياتها السياسية والأمنية والقانونية الكبيرة. ونلاحظ من صحيفة الدعوى بأن مصدر تسريبات "أوراق بنما" كان يتعامل مع الحكومة الألمانية بطريقة مخابراتية ويفرض عليهم شروطه رغم تعرضه شخصياً لمخاطر كبيرة تهدد حياته، ومن المؤكد بأنه كان يوجد جهات استخباراتية أوروبية وأمريكية تراقب تلك الاتصالات والاجتماعات ويعرفون تفاصيلها.

صحيفة الدعوى كشفت بالتفصيل كيف تم استلام وتسليم تسريبات "أوراق بنما" بين المدعي والحكومة الألمانية على عدة مراحل وفق إجراءات تقنية واحتياطات أمنية معقدة للغاية، وهذا يؤكد بأن المدعي لديه خبرة كبيرة بعمليات القرصنة الالكترونية والاختراق والتجسس ويعرف تماماً طريقة نسخ وتشفير الوثائق السرية الحساسة ونقلها بطريقة آمنة عبر الحدود بين الدول، وربما يكون أصلاً ضابط استخبارات أو مستشار أمني لديه خبرات تقنية كبيرة، أو أنه يعمل مع فريق هاكرز متخصصين بهذه النوعية من العمليات الاستخباراتية الخطيرة.

السلطات الألمانية حاولت التلاعب مع مصدر تسريبات "أوراق بنما" واستغلال خوفه من الاغتيال وهددته بكشف هويته للتهرب من الاتفاق بينهم على دفع نسبة من الضرائب والغرامات التي تم تحصيلها. ولذلك يؤكد مصدر تسريبات "أوراق بنما" بأنه قدم هذه الدعوى الآن لتحصيل مستحقاته المالية من الحكومة الألمانية.

انكشاف الاتفاق السري بين مصدر تسريبات "أوراق بنما" مع الحكومة الألمانية سوف يتسبب بضجة كبيرة في ألمانيا تحديداً والاتحاد الأوروبي عموماً لأن التسريبات التي تم شراؤها كانت تحتوي على معلومات سرية تتعلق بأشخاص مؤثرين ومسؤولين في عدة دول.

من المتوقع رفض هذه القضية في محكمة واشنطن بسبب عدم اختصاص المحكمة وانتفاء الولاية القضائية بموجب قانون الحصانة السيادية للحكومة الألمانية، لكن في حالة موافقة القاضي على اعتبار الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهم له طبيعة تجارية وبالتالي سوف يتم استثناء الدعوى من قانون الحصانة السيادية والمواصلة بالنظر فيها قضائياً. لكن قد تحصل مفاجآت في أي وقت إذا تم تقديم صحيفة دعوى معدلة Amended Complaint وتم إضافة أشخاص أو جهات آخرين وبالتالي سوف تبقى القضية منظورة في المحكمة حتى يتم اتخاذ قرار قضائي جديد بخصوص اختصاص المحكمة والولاية القضائية أو ربما تتدخل إدارة الاستخبارات الأمريكية بالقضية.

المدعي إذا انكشفت هويته الحقيقية بأنه هو فعلاً مصدر تسريبات "أوراق بنما" فقد يتم استهدافه أمنيا من أشخاص ومنظمات ودول متضررين من تلك التسريبات، وربما يتم رفع قضايا ضده في عدة محاكم داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يتم استدعاؤه للتحقيق الجنائي من مكتب التحقيقات الفيدرالية باتهامات التهرب الضريبي وعدم التصريح عن حساب مصرفي في بنك أجنبي استلم عبره الأموال بطريقة سرية من الحكومة الألمانية.

🛑 من المهم ملاحظة توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" سنة 2015 وبعدها تسريبات "بهاماس" سنة 2016 وتسريبات "باراديس" سنة 2017 وتسريبات "باندورا" سنة 2021 وتزامن نشر كل هذه التسريبات مع أحداث هامة وتطورات سياسية وأمنية وقانونية حصلت خلال تلك الفترة تحديداً ومنها موافقة #إيران بتاريخ 02-04-2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي وتوقيع الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 -01-2016 وتسبب بتوتر في العلاقات في نهاية عهد إدارة أوباما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. وأيضاً تزامن نشر تلك التسريبات مع تداعيات ما يسمى "ثورات الربيع العربي" وكانت هذه التسريبات تزيد من اشتعال الاضطرابات والتوتر والقلاقل الأمنية بين الشعوب "الثائرة" التي تزايدت نقمتها على أنظمة الحكم "الفاسدة" وكانت تطالب بإسقاطها تمهيداً لعودة جماعة الإخوان المسلمون إلى السلطة بعد سقوطهم في #مصر نتيجة ثورة يونيو 2013.

🛑 ونلاحظ أن توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" تزامن مع بدء عاصفة الحزم بتاريخ 25-03-2015 لدعم شرعية نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن ضد انقلاب جماعة "أنصار الله" (عصابة الحوثيون) الموالية لإيران.

🛑 ونلاحظ أن توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" تزامن مع زيارات "سعد الجبري" إلى واشنطن خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 واجتماعاته السرية المشبوهة مع كبار المسؤولين بالاستخبارات الأمريكية وخاصة "جون برينان" الذي كان آنذاك مدير وكالة المخابرات المركزية CIA وقد تكون تلك الزيارات لها علاقة مباشرة بتلك التسريبات وخاصة أنه كان مذكور فيها أسماء من كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية، وهذا يعطي انطباع واضح بأنه يوجد بالفعل جهة "استخباراتية" كان لهم دور آنذاك بنشر تلك التسريبات للضغط على المملكة، وهذا يثير الكثير من التساؤلات عن من له مصلحة بنشر تلك التسريبات السرية وماهي الأهداف الحقيقية منها؟ وخاصة بعد انكشاف تورط "سعد الجبري" بجرائم الاختلاسات المالية ونهب المليارات من صندوق مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السعودية وهروبه من المملكة بتاريخ 17-05-2017 إلى تركيا ثم لجوؤه إلى كندا.

🛑 ونلاحظ أيضاً أن توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" تزامن مع الإعلان بتاريخ 25-4-2016 عن رؤية المملكة 2030 واعتماد برامج التحول الاستراتيجية التي تمثل خارطة الطريق لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية تحت اشراف وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله.

🛑 وكان توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" وما بعدها في نفس الفترة الزمنية التي انكشفت فيها فضائح برنامج التجسس Pegasus الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية لاختراق أجهزة موبايل آلاف الأشخاص حول العالم حيث تم تقديم عدة قضايا مدنية وجنائية بالمحاكم الأمريكية.

🚨 ولذلك، أصبح من المؤكد بأن تسريبات بنما وبهاماس وباراديس وباندورا خلال الفترة من 2015 حتى 2021 كانت فعلاً إحدى أدوات حروب "الجيل الخامس" بهدف تفكيك الدول وتدمير المجتمعات وخاصة في المنطقة العربية، وكانت تلك التسريبات تستهدف تحديداً دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية يحفظها الله، التي كانت وما تزال تتعرض لمؤامرات خبيثة.

🚨 بدأت المفاوضات بين مصدر تسريبات "أوراق بنما" مع الحكومة الألمانية لشراء الوثائق السرية في بداية سنة 2017 أي بعد سنتين من انكشاف التسريبات في بداية 2015 وهذا التوقيت للاتفاق بينهم كان بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ودخوله البيت الأبيض، مع العلم بأن ترامب مذكور أيضاً في التحقيقات الصحفية "أوراق بنما" وهذا يثير تساؤلات كثيرة؟

🚨 القضية التي قدمها مصدر تسريبات "أوراق بنما" في محكمة واشنطن ثم محكمة نيويورك قد تكون في سياق مؤامرة استخباراتية منظمة، وخاصة إذا انكشفت علاقتها بقضايا أخرى في المحاكم الأمريكية. وقد يكون لهذه القضية علاقة بتعاقد Lobbying مشبوه تم توقيعه بتاريخ 9-2-2023 بين "خالد بن سعد الجبري" مع مرتزقة أمريكيين في شركة SPG الذين لهم علاقات سرية مع أجهزة المخابرات وخاصة وكالة المخابرات المركزية CIA للعمل ضد المملكة وهذا موثق في سجلات مكتب الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية (سيتم قريباً إن شاء الله نشر تقرير خاص عن ذلك التعاقد المشبوه).

🚨 لذلك، من الضروري جداً الاهتمام بصفة استثنائية خاصة بهذه القضية الهامة في محكمة واشنطن والقضية الثانية في محكمة نيويورك وإعطاؤها الأولوية القصوى والحرص على متابعة أي تطور يحصل فيها وذلك بمراقبة يومية لتحديثات وثائق الدعوى والحصول على نسخة منها وحفظها وتوثيقها فوراً احتياطاً من حذفها فيما بعد أو فرض قيود السرية عليها بموجب أوامر قضائية بسبب حساسية معلومات القضية وارتباطها بملفات سياسية وأمنية وقانونية خطيرة للغاية.

🚨 ومن المهم جداً البحث عن قضايا أخرى في المحاكم الأمريكية قد يكون لها علاقة بتسريبات "أوراق بنما" وتسريبات "بهاماس" وتسريبات "باراديس" وتسريبات "باندورا" وتحليل تداعياتها بالمجالات السياسية والقانونية والأمنية لاتخاذ القرارات اللازمة بطريقة استباقية إذا استدعى الأمر ذلك.

ثقافة قانونية - التمثيل القانوني الشخصي

🇺🇸⚖️📑 ثقافة قانونية

Pro se legal representation

كلمة Pro se لاتينية تعني "للنفس" أو "نيابة عن النفس” حسب الاجراءات القضائية بالمحاكم الأمريكية الحق لأي شخص تمثيل نفسه في إجراء قانوني بصفة شخصية، سواء كمدعى عليه أو مدعي في القضايا المدنية، أو مدعى عليه في القضايا الجنائية، بدلا من الحصول على تمثيل قانوني من محامي أوتوكيل شركة محاماة.

التمثيل القانوني الشخصي في المحاكم الأمريكية يعني أن الشخص يمثل نفسه في المحكمة دون مساعدة محامي. القوانين الأمريكية تمنح أي شخص الحق في تمثيل نفسه في المحكمة، وقاضي المحكمة عليه الالتزام بمعاملة أطراف الدعوى بشكل عادل. ومع ذلك، يجب على المتقاضون بصفتهم الشخصية اتباع نفس الإجراءات القضائية وتقديم الأدلة والمذكرات القانونية مثل المتقاضين الذين يمثلهم محامون.

يوجد عدة أسباب تجعل الأشخاص يرغبون بتمثيل أنفسهم شخصياً في المحكمة. قد لا يتمكن المدعي أو المدعى عليه من تحمل تكاليف تعيين محامي. أو بعض الأشخاص لديهم القدرة لتمثيل أنفسهم تماما مثل المحامي، أو أن لديهم فهم أفضل من المحامي ودراية كاملة بتفاصيل قضيتهم ولا يحتاجون توكيل محامي يمثلهم.

المتقاضين بصفتهم الشخصية لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المتقاضون الذين يمثلهم محامون، هناك أيضا عدد من الصعوبات التي قد يواجهونها في المحكمة. يجب أن يكون المتقاضون بصفتهم الشخصية على دراية جيدة بالقوانين وأنظمة التقاضي واجراءات المحكمة، ويجب أن يكونوا قادرين على إعداد صحيفة الدعوى وعرض قضيتهم بطريقة واضحة وموجزة. يجب أن يكونوا أيضا قادرين على التعامل مع الطرف المعارض لهم بالقضية والمحكمة بطريقة مهنية محترمة.

يوجد الكثير من مصادر المعلومات لمساعدة المتقاضين بصفتهم الشخصية لتمثيل أنفسهم بطريقة صحيحة قانونياً.

قضايا هامة في المحاكم الأمريكية

🇺🇸⚖️🚨قضايا هامة في المحاكم الأمريكية🚨⚖️🇺🇸

📑 محكمة نيويورك: قضايا تعويضات لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

📑 محكمة واشنطن: قضايا حجز ومصادرة ممتلكات النظام الإيراني لدفع المليارات تعويضات لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

📑 محكمة واشنطن ومحكمة نيويورك: قضايا ضد النظام السوري قدمها أهالي مواطنين أمريكيين ضحايا هجمات إرهابية في سوريا

📑 المحكمة العسكرية الخاصة: قضايا جنائية ضد إرهابيين من تنظيم القاعدة الإرهابي المعتقلين في سجن جوانتانامو

📑 محكمة واشنطن: قضية قدمتها منظمة الرقابة القضائية لكشف تفاصيل الصفقة السرية بوساطة قطر لاطلاق قيادات تنظيم طالبان الإرهابي كانوا معتقلين في سجن جوانتانامو

📑 محكمة نيويورك ومحكمة واشنطن ومحكمة إنديانا ومحكمة أريزونا ومحكمة ڤرجينيا ومحكمة فلوريدا ومحكمة كاليفورنيا ومحكمة ميتشغان ومحكمة ماساشوتس ومحكمة أوهايو ومحكمة نيومكسيكو ومحكمة كانساس: قضايا جنائية ضد إرهابيين متورطين بدعم وتمويل تنطيم داعش الإرهابي في سوريا

📑 محكمة أوهايو: قضية جنائية ضد إرهابي عراقي من تنظيم داعش متورط بالتخطيط لاغتيال الرئيس جورج بوش الإبن بتوجيه وتمويل من ضابط مخابرات عراقي مقيم في قطر

📑 محكمة واشنطن: تحقيقات جنائية ضد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران المسؤول عن المفاوضات النووية، متورط معه نشطاء وعملاء من اللوبي الإيراني في واشنطن

📑 محكمة نيويورك: قضية مواطنين إيرانيين ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

📑 محكمة واشنطن: قضية جنائية ضد إرهابي إيراني متهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي انتقاما من عملية قتل المجرم قاسم سليماني

📑 محكمة واشنطن: قضية جنائية ضد إرهابيين باكستاني وإيراني لهم علاقات في قطر وإيران وتركيا منتحلين صفة ضباط في إدارة الأمن الوطني DHS تمكنوا من اختراق جهاز الحماية الرئاسي Secret Service

📑 محكمة نيويورك ومحكمة واشنطن ومحكمة فلوريدا ومحكمة كاليفورنيا: قضايا قدمها مواطنين أمريكيين ضد جمعية قطر الخيرية وبنك قطر الوطني ومصرف الريان المتورطين باتهامات تمويل الإرهاب في سوريا

📑 محكمة نيويورك: قضية تعويضات قدمها مواطنين أمريكيين ضحايا هجمات إرهابية في أفغانستان المتورط بتمويلها بنك تركي

📑 محكمة فلوريدا: قضية أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعدة بينساكولا العسكرية بولاية فلوريدا

📑 محكمة نيويورك ومحكمة فلوريدا ومحكمة واشنطن ومحكمة جورجيا: قضايا جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب (هذه القضايا فيها اتهامات خطيرة لها علاقة مع جهات خارجية وسيكون لها تداعيات سياسية وقانونية وإعلامية كبيرة)

📑 محكمة كاليفورنيا ومحكمة فلوريدا ومحكمة جورجيا ومحكمة ڤرجينيا ومحكمة أريزونا ومحكمة واشنطن ومحكمة نيويورك ومحكمة تكساس: قضايا منظمات الجولف الأمريكية PGA Tour مع LIV Golf (هذه القضايا لها علاقة بتحقيقات الكونغرس، تحقيقات وزارة العدل، تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية، وقضايا FOIA لكشف معلومات التحقيقات الحكومية)

📑 محكمة نيويورك ومحكمة واشنطن ومحكمة كاليفورنيا ومحكمة فلوريدا ومحكمة أوريغون ومحكمة ڤرجينيا: قضايا جنائية ومدنية لها علاقة ببرنامج التجسس Pegasus من شركة NSO الإسر ائيلية

📑 محكمة بنسلفانيا: قضية تعاقد مصفاة سانت لوشيا وتوريد شحنات نفط لمدة 20 سنة بطريقة سرية غامضة! (تداعياتها السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية)

📑 محكمة واشنطن: قضية الجاسوس الخائن مختلس المليارات من صندوق مكافحة الإرهاب في محكمة الاستئناف

📑 محكمة كاليفورنيا: قضية “لجوء” مواطنة سعودية (الوثائق المحظورة؟!)

📑 محكمة كاليفورنيا: قضايا “معارضين” سعوديين ضد شركة تويتر

📑 محكمة نيويورك: قضايا ضد سعد وبهاء الحريري ومدراء شركة سعودي أوجيه قدمتها مضيفات الطيران الخاص

📑 محكمة تكساس: قضايا ضحايا انفجار مرفأ بيروت

📑 محكمة ديلاوير: قضية المستثمر أبوغزالة ضد ريتشارد برانسون وشركة ڤيرجن جالاكتيك

📑 محكمة نيوجيرسي: قضية مستثمرين ضد بنك كريدي سويس وشركاؤه

📑 محكمة واشنطن: قضية الهاكر الأمريكي الذي يدعي أنه مصدر تسريبات وثائق بنما

📑 محكمة واشنطن: قضايا موظفين من السفارة السعودية في واشنطن

📑 محكمة واشنطن: قضية منظمة مشروع المساءلة الحكومية بخصوص “البرنامج النووي” السعودي

📑 محكمة واشنطن: قضايا منظمات الرقابة الأمريكية ومشروع المساءلة الحكومية والمواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق بخصوص استثمارات جاريد كوشنر وستيفن منوشن في دول خليجية

📑 محكمة نيويورك ومحكمة كاليفورنيا: قضايا شركة تسلا وإيلون ماسك بخصوص تصريحاته عن “ضمان” الاستثمار السعودي

📑 محكمة سياتل: قضية جنائية ضد مدراء من شركة بوينج

📑 محكمة نيويورك: قضية ضد شركة المصارعة الترفيهية العالمية WWE

📑 محكمة أوهايو: قضية جنائية ضد الطالب المبتعث المتورط بتجارة وتصدير أسلحة

📑 محكمة واشطن: قضايا صحيفة واشنطن بوست بخصوص كشف عقود عمل الضباط الأمريكيين المتقاعدين الذي يعملون مستشارين عسكريين في دول الخليج

📑 محكمة واشنطن: قضايا مواطنين ليبيين ضد الجنرال خليفة حفتر المتورط بجرائم حرب في ليبيا

📑 محكمة نيويورك: قضية مواطنين سوادنيين ضد بنك فرنسي متورط بتمويل جرائم حرب في السودان

📑 محكمة واشنطن: قضية مواطنين يمنيين ضد مسؤولين إماراتيين وسعوديين وشركات أسلحة أمريكية للمطالبة بتعويضات عن جرائم حرب في اليمن

📑 محكمة واشنطن: قضايا موظفين من السفارة الإماراتية في واشنطن

📑 محكمة كارولينا ومحكمة نيويورك ومحكمة فلوريدا ومحكمة واشنطن: قضايا قدمها فرهاد عظيمة لها علاقة باستثمارات في إمارة رأس الخيمة

📑 محكمة واشنطن: قضية مركز شؤون السياسة الخارجية بخصوص مبيعات الأسلحة إلى دولة الإمارات

📑 محكمة نيويورك ومحكمة وايومنغ: قضايا إريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر

📑 محكمة واشنطن: قضايا جنائية ضد جورج نادر وآندي خواجة وشركاؤهم المتورطين بجرائم تمويل سري مشبوه للانتخابات الأمريكية

📑 محكمة واشنطن ومحكمة فلوريدا: قضايا جنائية ضد باول مانافورت

📑 محكمة واشنطن، محكمة فلوريدا، محكمة نيويورك، محكمة كاليفورنيا ومحاكم أمريكية أخرى: قضايا ضد قناة الجزيرة القطرية

📑 محكمة ڤرجينيا: قضية قدمتها منظمة "إمباور" ضد وزارة العدل الأمريكية للكشف عن وثائق سرية بخصوص قناة الجزيرة القطرية

📑 محكمة ماساشوتس ومحكمة كاليفورنيا ومحكمة ديلاوير: قضايا شركة بي إن سبورت القطرية

📑 محكمة تكساس: قضية شركة إكسون موبيل

📑 محكمة نيويورك ومحكمة كاليفورنيا: قضايا جنائية ضد 34 من مسؤولين FIFA المتورطين بجرائم فساد ورشاوى

📑 محكمة فوريدا: قضية متورط بها شركة قطرية واتهامات بالنصب والاحتيال واختلاس الأموال في كأس العالم قطر 2022

📑 محكمة كولورادو: قضية انتهاكات حقوق العمال قدمها مواطنين فلبينيين ضد شركات مقاولات أمريكية كبرى كانت تعمل في دولة قطر على مشاريع كأس العالم 2022

📑 محكمة واشنطن، محكمة فلوريدا، محكمة نيويورك، محكمة كاليفورنيا ومحاكم أمريكية أخرى: قضايا ضد الخطوط القطرية

📑 محكمة تكساس ومحكمة نيويورك: قضايا كشف التمويل السري من قطر فاونديشن للجامعات الأمريكية

📑 محكمة تكساس: قضية موظفة جامعة تكساس آيه آند إم في الدوحة

📑 محكمة واشنطن ومحكمة نيويورك: تحقيقات وقضايا جنائية ضد المتورطين برشاوى البرلمان الأوروبي (قطرغيت)

📑 محكمة واشنطن: قضايا موظفين من السفارة القطرية في واشنطن

📑 محكمة ميريلاند: قضية ضد شركة أفينيو استراتيجيز والمرتزق باري بينيت المتورط بالعمل مع دولة قطر

📑 محكمة واشنطن، محكمة فلوريدا، محكمة نيويورك، محكمة كاليفورنيا: قضايا إيليوت برويدي ضد مرتزقة وهاكرز يعملون لمصلحة دولة قطر

📑 محكمة كاليفورنيا: قضايا جنائية ضد ضباط في إدارة الأمن الوطني DHS ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI ووكالة الاستخبارات المركزية CIA المتورطين بجرائم رشاوى وتسريب معلومات لمصلحة شيخ من آل ثاني!

📑 محكمة فلوريدا ومحكمة ماساشوتس: قضايا قدمها موظفين أمريكيين ضد الشيخ خالد بن حمد آل ثاني

📑 محكمة كاليفورنيا: قضية مستثمر أمريكي ضد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بخصوص رشاوى من شركة رايثيون الأمريكية

📑 محكمة كاليفورنيا: قضية جنائية ضد المرتزق عماد زبيري المتورط بالعمل سراً مع دولة قطر

📑 محكمة كاليفورنيا ومحكمة واشنطن: قضية جنائية ضد السفير ريتشارد أولسون المتورط بالعمل سراً مع دولة قطر

📑 محكمة واشنطن: قضية جنائية ضد الجنرال جون آلن المتورط بالعمل سراً مع دولة قطر

📑 محكمة نيويورك: قضية جنائية ضد المحامي مايكل كوهين المتورط بالعمل سراً مع دولة قطر

📑 محكمة فلوريدا: قضية جنائية ضد النصاب الأمريكي المحتال المتورط بسرقة مجوهرات الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

📑 محكمة تكساس: قضية قدمتها شركة أمريكية ضد مديرها التنفيذي السابق المتهم بالنصب والاحتيال واختلاس الأموال وخيانة الأمانة وتسريب أسرار مشروع ذكاء اصطناعي متطور لجهات خارجية

📑 محكمة تكساس: قضية جنائية قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد عصابة كانوا يروجون أن لديهم عقود تجارية بالملايين في السعودية متورطين بالنصب والاحتيال لتحقيق مكاسب مالية كبيرة عن طريق التزوير والتدليس وخداع المستثمرين

📑 محكمة كاليفورنيا: قضية قدمتها الحكومة الأمريكية لمصادرة لوحة للرسام بابلو بيكاسو والأموال والأصول بما في ذلك الأوراق المالية والاستثمارات، مودعة في حساب بنك سويسري لها علاقة بقضايا جنائية أخرى مذكور فيها شركة PetroSaudi وصندوق الاستثمار الماليزي 1MDB

📑 محكمة واشنطن: قضية قدمها ضابط استخبارات أمريكي كان يعمل بقاعدة العديد في قطر ضد البنتاغون، وكالة الأمن القومي، وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية

📑 محكمة واشنطن: قضية قدمها مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية يدعي بأنه معارض للنظام المصري

📑 محكمة نيويورك: قضية جنائية ضد السيناتور بوب منينديز وزوجته المتهمين بالتجسس والعمالة لمصلحة مصر.


🛑 يوجد أيضاً قضايا أخرى كثيرة لها علاقة مباشرة بدول عربية وخليجية تم تسويتها خارج المحكمة، أو صدر فيها أحكام ضد المدعى عليهم.


#ولدينا_المزيد
#الأرشيف_المركزي

تحذير هام

🔴 تحذير هام 🔴

❌ أي مسؤول حكومي أو سفير أو سيناتور أو عضو كونغرس سابقاً أو جنرال أو أدميرال متقاعد لا يعني بالضرورة أنهم محترمين لديهم مصداقية ويمكن الثقة بهم تلقائياً، منهم متورطين بتحقيقات جنائية وقضايا فساد ونصب واحتيال ومنهم مرتزقة انتهازيين وعملاء مأجورين وجواسيس مندسين ومنهم لديهم اتصالات سرية وعلاقات مشبوهة ومنهم يعتنقون ايديولوجيا سياسية حزبية متطرفة ومعتقدات عدوانية ضد العرب والمسلمين ومع ذلك يتم استقطابهم مستشارين وخبراء ومدراء وشركاء والأمثلة الموثقة كثيرة للأسف!

🗃️ لا تغركم الألقاب والمظاهر الخادعة، قبل التعاقد معهم يجب البحث عنهم والتدقيق بمعلوماتهم العامة والخاصة:
📑 تقارير الائتمان
📑 الفحص الطبي
📑 التقرير الجنائي
📑 التصريح الأمني
📑 سجلات الشركات
📑 الدعاوى القضائية
📑 معلومات تسجيل الوكلاء
📑 الشهادات الجامعية والتدريبية
📑 شهادات الخبرة والمراجع المهنية

🚨 هذه أمور بديهية لكن يتغاضى عنها الذين يقدمون المشورة لأصحاب القرارت السياسية والاستثمارية لأسباب غير منطقية ويتورطون بمشاكل كبيرة ويدفعون الثمن غالياً من خسائر مالية وتشويه سمعة وتشهير إعلامي!

ثقافة قانونية - التهرب الضريبي

🇺🇸⚖️📑 ثقافة قانونية

💵 التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف والغرامات وفرض عقوبات صارمة ضد المتورطين الذين يقومون بتزوير وثائق رسمية لإخفاء مدخولهم المادي الفعلي وتحريف المعلومات المالية التي يقدمونها إلى وكالة الضرائب للتهرب من دفع الضريبة المفروضة حسب القوانين، ويشمل التهرب الضريبي محاولة إخفاء دخل مالي أو أرباح أو مكاسب مادية والمبالغة باستغلال الخصومات الضريبية وإخفاء الأموال في حسابات سرية أو الاحتفاظ بها نقداً (كاش) أو استخدام الشركات الوهمية لإخفاء ملكية الأصول والممتلكات والأرصدة المصرفية والتحايل على البنوك لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.

🚨 التهرب الضريبي جريمة خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها المشددة لا يمكن التنصل ومنها غرامات تصل إلى 250،000 دولار والسجن خمس سنوات لكل حالة تهرب ضريبي ومصادرة الممتلكات والأموال. وأثناء التحقيقات الجنائية في جرائم التهرب الضريبي قد يتم اكتشاف جرائم فساد أخرى أخطر بكثير مثل الرشاوى وتوظيف مرتزقة وعملاء مأجورين والتعامل مع مجرمين عصابات المافيا والتورط بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه جرائم خطيرة للغاية نهايتها الحتمية وخيمة بالفعل.

🛑 ولذلك من المهم جداً الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمريكية وخاصة أنظمة وكالة الضرائب الأمريكية Internal Revenue Service وقانون مكافحة غسيل الأموال Money Laundering Control Act وقانون السرية المصرفية Bank Secrecy Act وقانون التصريح عن الحسابات المصرفية في البنوك الأجنبية REPORT OF FOREIGN BANK & FINANCIAL ACCOUNTS بالإضافة لقوانين فدرالية أخرى تفرض عقوبات رادعة إذا تم مخالفتها.

الإخونجية المنافقين الإرهابيين

🏴‍☠️ ينزعج الإخونجية المنافقين الإرهابيين من أي شخص يخالفهم لأنه يقول الحق ويكشف حقيقتهم القذرة! يحقدون عليه، يراقبونه من بعيد، يتظاهرون أنهم يتجاهلونه، يسخرون منه، يستهزؤون به، يُحَقرون رأيه، يتصيدون أخطاءه، يسجلون كلامه، يحتفظون بصور من تغريداته على ومنشوراته ويقومون بتعديلها وإعادة نشرها لاعطاء انطباع سلبي ضده، يحاولون إحباط عمله الوطني المستقل، ويحتارون بأمره!! ثم يتوددون إليه، ويتقربون منه، ويرسلون له بعض المندسين لحضور إجتماعاته والتجسس عليه، ويسجلون كلامه ويتنصتون على إتصالاته، ثم يهددونه بطريقة غير مباشرة، يحاولون الإيقاع بينه وبين شركائه بالعمل، يفتعلون خلافات له مع أصدقائه، يحاولون الإضرار بأقاربه، يضغطون على عائلته، يعملون على تشويه سمعته في المجتمع، يسرقون ملفاته الخاصة، يحاولون إختراق إيميله، يزورون حسابات يوتيوب وتويتر وفيسبوك وهمية باسمه، يسرقون صورته ومعلوماته الشخصية من شبكات التواصل الإجتماعية، يحرضون أتباعهم من الصعاليك والطراطير المرتزقة على مهاجمته إعلاميا وشتمه بألفاظ بذيئة فاحشه، يروجون إشاعات قميئة عنه، يتهمونه بأنه شيوعي أو علماني، يتهمونه بأنه جاسوس مخابرات وعميل للنظام، يزورون صورة فوتوشوب له لتحقيره، يخونونه ويكفرونه ويهدرون دمه، ثم يرسلون له واسطات من الأعيان والوجهاء والمشائخ للضغط عليه وإحراجه، يحاولون إغراؤه بالمال والمناصب، يفبركون له قضية قانونية كيدية بوثائق مزورة للضغط عليه، يتلصصون على معلوماته وملفاته لدى جهات حكومية رسمية، يشتكون عليه لمسؤولين في دول متحالفة معهم ويكتبون تقارير أمنية ضده، وأخيراً يضطرون لتهديده علناً بكل وقاحة وصفاقة، ويلجأون للحسد والسحر والشعوذة للإنتقام منه!

وقد لاحظت أنا شخصياً كل تلك التصرفات الحقيرة المؤسفة من عصابات الإخونجية المنافقين الإرهابيين، وكان ردي دائماً على سفاهتهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ ، ورأيت بنفسي أسلوب السخرية والاستهزاء والاستحقار منهم لكل من ينتقدهم أو يخالفهم بالرأي، وهم يتناسون قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ . يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ ، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿آلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ ، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ، ويقول سبحانه: ﴿وَيَمْكرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ .

ونلاحظ أن أسلوب رد الإخونجية المنافقين الإرهابيين على من يخالفهم يتميز دائماً بالفجور والإسفاف والسفالة والردح الرخيص مع سخرية وإستهزاء وصفاقة وكذب وقح وقلة حياء، قال رسول الله ﷺ: (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ) ، وقال ﷺ: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) . ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ .

لقد كان ومايزال هدف الإخونجية المنافقين الإرهابيين الأول والأخير هو إعطاؤهم حرية التنطع للعمل غوغائياً وعشوائياً باسم الشعوب المنكوبة، والتغاضى عن إختلاسهم لأموال المساعدات الإنسانية، والسكوت على إنتهازيتهم البغيضة، وعدم إنتقاد مسخرتهم ومهزلتهم وفشلهم، والتوقف عن كشف ألاعيبهم الهابطة وفضائحهم الحقيرة وتصرفاتهم المنحطة ومخططاتهم المشبوهة الساقطة وغدرهم ومؤامراتهم! وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم بأنه لا يوجد أحد يرى تصرفاتهم ويعلم أسرارهم الخفية، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ ، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ .

عليهم سحائب اللعنات تترى من الله وملائكته والناس أجمعين إلى يوم يبعثون

شركة رايثيون

🇺🇸 رايثيون Raytheon Technologies Corp. (RTX) شركة أمريكية كبرى متخصصة بالصناعات العسكرية والأمنية والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وتحليل المعلومات والأمن السيبراني والبحوث العلمية المتطورة. تأسست الشركة عام 1922 مقرها الرئيسي في ولاية ماساتشوستس ولديها فروع ومشاريع ومنشآت في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط.

🛡️ تعمل رايثيون في العديد من المجالات العسكرية بما في ذلك أنظمة الدفاع المتكاملة والمراقبة الجوية والاستخبارات وأنظمة الصواريخ والأنظمة الجوية والفضائية وأنظمة السيطرة والتحكم. تشمل منتجات الشركة وخدماتها أنظمة الدفاع الصاروخي وأنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار والرصد والمتابعة وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات المتقدمة والملاحة وبرمجيات الأمن السيبراني وغير ذلك الكثير. ولدى هذه الشركة تاريخ طويل بالعمل مع وزارة الدفاع (البنتاغون) والأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية بمختلف تخصصاتها، حيث تعمل على تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة الدفاع الإلكترونية والتكنولوجيا الفضائية والتقنيات الأمنية وتصنيع الأسلحة والصواريخ والذخائر.

🛡️ عملت شركة رايثيون على تنفيذ العديد من المشاريع العسكرية والأمنية الكبرى في دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مجالات الدفاع والأمن. فيما يلي بعض الأمثلة:

• أنظمة الدفاع: باعت شركة رايثيون أنظمة الدفاع الصاروخي (باتريوت) إلى العديد من دول الشرق الأوسط.

• الأمن السيبراني: قدمت شركة رايثيون حلول الأمن السيبراني لعدد من الحكومات والشركات الشرق أوسطية.

• المراقبة وأمن الحدود: عملت شركة رايثيون في العديد من مشاريع أمن وحماية الحدود في منطقة الشرق الأوسط.

• الاتصالات والرصد والملاحة: قدمت شركة رايثيون أنظمة الاتصالات والملاحة لعدد من دول الشرق الأوسط.

🗃️ شركة رايثيون مذكورة في عدة تحقيقات فيدرالية وقضايا مدنية وجنائية بالمحاكم الأمريكية بسبب ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اتهامات فساد، دفع رشاوى، غسيل أموال، التهرب الضريبي، استغلال النفوذ، الإخلال بالعقود، تضخيم قيمة الصفقات والخدمات التي لها علاقة بالعقود والمشاريع التي تعمل عليها داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

⚖️ تقوم حالياً كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) بالتحقيق في تعاملات رايثيون التجارية في منطقة الشرق الأوسط. بدأ تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2019 بخصوص اتهامات بدفع رشاوى مع شريكها في المشروع المشترك تاليس رايثيون سيستمز (TRS) فيما يتعلق بالعقود في دول عربية منذ عام 2014. بدأ تحقيق وزارة العدل في عام 2020 ويركز على اتهامات مماثلة تتعلق بمخالفات جسيمة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) حيث يحظر هذا القانون على الشركات الأمريكية تقديم أي رشاوى للمسؤولين الأجانب للحصول على الأعمال التجارية أو الاستمرار بها. كما يتطلب من الشركات الأمريكية اعتماد ضوابط داخلية كافية لمنع الفساد.

🚨 إذا تبين أن شركة رايثيون قد انتهكت بالفعل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة فقد تواجه عقوبات كبيرة، بما في ذلك الغرامات بمليارات الدولارات والحظر من العقود الحكومية وسيكون لذلك تأثير كبير على أرباح الشركة وسمعتها ومشاريعها وعملاؤها. 

🇺🇸⚖️🇶🇦 تورط شركة رايثيون الأمريكية بقضية فساد في دولة #قطر

 

بتاريخ 25-09-2019 قدم المدعو "طارق فؤاد" قضية في محكمة كاليفورنيا للمطالبة بتعويضات مالية ضد دولة قطر، وزارة الدفاع، القوات المسلحة القطرية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وآخرين. المدعي هو مواطن أمريكي من أصل عربي مقيم في ولاية كاليفورنيا يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وهو المدير المسؤول وشريك مؤسس بنسبة 20٪ في شركة "ديجيتال سولا سيستمز" وهي شركة استشارات تقنية متخصصة بالأنظمة الدفاعية والأمنية مقرها دولة قطر. وقدم المدعي صورة من السجل التجاري يؤكد أنه كان معه شركاء مؤسسين لهذه الشركة هما شركة "سلام العالمية للاستثمار المحدودة" بنسبة 20٪ ويمثلها "عبدالسلام عيسى عبدالسلام محمد أبوعيسى"، وشركة "السدرية القابضة" بنسبة 60٪ المملوكة للشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني" شقيق الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر.

المدعي "طارق فؤاد" يتهم كبار المسؤولين في دولة قطر بخرق اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية التقنية التي تم توقيعها بينهم في شهر ديسمبر 2014 ولها علاقة بشراء نظام متطور للقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر ونظام الاستخبارات لقيادة العمليات العسكرية القطرية المشتركة (مشروع الصقر) من شركة رايثيون الأمريكية. ويطالب المدعي دولة قطر بدفع تعويضات مالية 9 مليون دولار، ويؤكد المدعي بأن سبب التأخير بتنفيذ بنود التعاقد والمماطلة بدفع أتعابه المالية هو قرار من الديوان الأميري القطري بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2016 حيث كانت الحكومة القطرية تحاول خفض النفقات لجميع المشاريع غير المتعلقة بكأس العالم 2022.

صحيفة دعوى "طارق فؤاد" فيها اتهامات مؤسفة ضد مجموعة من كبار الضباط العسكريين والمسـؤولين في دولة قطر وخاصة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية بممارسة النصب والاحتيال عليه والتآمر ضده عبر التدليس والخداع وأنهم قاموا بإساءة معاملته رغم أنه شريك لهم والتشهير به وتشويه سمعته بطريقة قمعية وغير أخلاقية وتهديده بوضعه على القائمة السوداء ورفع دعاوى قضائية كيدية ضده في دولة قطر وترويعه بالملاحقة الأمنية والمطالبة بتسليمه عبر الانتربول! وهذا تسبب بعرقلة أعماله ومشاريعه والضرر البالغ بعلاقاته التجارية في أميركا وبريطانيا وكندا وألمانيا والباكستان.

وبتاريخ 14-04-2020 قرر قاضي محكمة كاليفورنيا رفض تلك الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة وانعدام الولاية القضائية ضد المدعى عليهم في دولة قطر. ثم قام المدعي بتقديم استئناف بتاريخ 15-05-2020 لكن تم رفضه بتاريخ 16-02-2021 بعد تثبيت حكم المحكمة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا وتم إغلاق هذه القضية في الوقت الحالي، ولكن!

هذه القضية كشفت بأن دولة قطر لديها ميزانية دفاعية كبيرة لكنها تفتقر لوجود الكوادر والخبرات لإدارة صفقات المشتريات الدفاعية الكبرى بكفاءة ونزاهة من الشركات الدولية المتخصصة بتصنيع وبيع الأسلحة والعتاد العسكري. وقد انكشفت فضيحة فساد مدوية بأن شركة رايثيون الأمريكية بالتواطؤ مع شركة تاليس الفرنسية متورطين بدفع مبالغ مالية بطريقة غير قانونية (رشاوى) بقيمة مليوني دولار إلى شركة "ديجيتال سولا سيستمز" التي تمتلك فيها شركة "السدرية القابضة" نسبة 60٪ المملوكة للشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني"، ويتهم المدعي "طارق فؤاد" شركاؤه القطريين وهم مؤسسين ومدراء مفوضين في شركة "ديجيتال سولا سيستمز" بأنهم دفعوا بطريقة احتيالية وغير قانونية مبالغ مالية كبيرة من حساب شركتهم في بنك قطر الوطني لشركة مقاولات قطرية تابعة للشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني".

ما تزال تحقيقات الفساد والرشاوى متواصلة لدى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تعاملات رايثيون التجارية في دولة قطر واتهامات بمخالفات جسيمة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ويوجد أيضاً تحقيقات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لأن شركة رايثيون شركة عامة مدرجة في أسواق الأسهم الأمريكية ويجب عليها الالتزام بأصول الحوكمة المؤسسية والافصاح بشفافية عن أعمالها ومشاريعها. ولا يوجد حتى الآن معلومات موثقة عن نتيجة تلك التحقيقات الجنائية التي إذا أكدت فعلاً اتهامات الفساد والرشاوى وغسيل الأموال والتهرب الضريبي سوف تكون نتيجتها تقديم قضايا جنائية في المحاكم الأمريكية ضد المتورطين بتلك الجرائم وشركاؤهم في دولة قطر.

للعلم، دولة قطر تعاقدت مع شركة المحاماة Dla Piper LLP للدفاع عن المدعى عليهم بهذه القضية ومتابعة التحقيقات الجنائية. وتعاقدت أيضاً دولة قطر بتاريخ 30-06-2017 مع شركة McDermott Will & Emery LLP لتقديم استشارات سياسية وقانونية وإعلامية وعلاقات عامة وخدمات (لوبي) في الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة بهذه القضية الخطيرة التي من المتوقع أن تتفاعل للأسوأ وربما تكشف أسرار غير معروفة عن صفقات الفساد والرشاوى ربما متورط بها كبار المسؤولين في دولة قطر "الشقيقة".

#ولدينا_المزيد

إجراءات استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم في جلسات استماع لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي

https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/

🇺🇸 ثقافة برلمانية 📃

😒 ماهي إجراءات استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم في جلسات استماع لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي؟

1. لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، التي يترأسها عادة سيناتور يمثل الأغلبية الحزبية (حالياً الحزب الديمقراطي)، تحدد الغرض من جلسة الاستماع وتوضح نطاقها والموضوعات أو القضايا التي يريدون معالجتها ويقررون فيما إذا كانت شهادة الشهود ضرورية لجمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات.

2. يرسل رئيس اللجنة دعوات رسمية إلى الأفراد أو المنظمات الذين يرغب منهم الإدلاء بشهادتهم. تتضمن الدعوات تاريخ جلسة الاستماع ووقتها ومكانها، بالإضافة إلى قائمة بالموضوعات أو الأسئلة المحددة التي تريد اللجنة أن يتحدث عنها الشهود.

3. قبل جلسة الاستماع، يمكن لرئيس اللجنة التباحث مع الشهود فيما يتعلق بالتفاصيل المحددة لشهادتهم، مثل الإدلاء ببيانهم الافتتاحي، والمواضيع التي سيغطونها أثناء الاستجواب، وتقديم أي وثائق أو أدلة سيقدمونها قبل وأثناء وبعد انتهاء جلسة الاستماع.

4. يقوم الشهود بإعداد شهادة مكتوبة تحدد صفتهم الاعتبارية وخبراتهم وآرائهم المتعلقة بموضوع جلسة الاستماع. في بعض الحالات يمكن للشهود التعاون مع موظفي اللجنة أو مستشاريهم القانونيين لصياغة شهادتهم الموثقة التي يتم تقديمها إلى اللجنة مسبقاً قبل حيث يمكن لأعضاء اللجنة مراجعتها قبل جلسة الاستماع.

5. في يوم جلسة الاستماع، يُطلب من الشهود عادة المثول شخصياً أمام اللجنة حيث يقرأون شهادتهم ويلخصون النقاط الرئيسية التي لها علاقة بالاستجواب ويجيبون على أسئلة أعضاء اللجنة الذين يطرحون الأسئلة ضمن اجراءات وتوقيتات محددة يشرف عليها رئيس اللجنة.

6. في بعض الحالات قد يُطلب من الشهود أداء اليمين أو التأكيد بأنهم تحت القسم لضمان صدق شهادتهم. تحتفظ اللجنة بسجل خاص للإجراءات، والتي عادة ما تتضمن بيانات مكتوبة يقدمها الشهود وأي وثائق لها علاقة بالاستجواب.

7. في بعض الحالات، قد يكون الشهود مترددين أو غير راغبين في المثول طواعية للاستجواب أمام لجنة مجلس الشيوخ. وفي هذه الحالة يمكن لرئيس اللجنة إصدار مذكرات استدعاء subpoenas وهي أوامر مُلزمة قانونا تجبر الشهود على الحضور للإدلاء بشهادتهم. تستخدم مذكرات الاستدعاء فقط عندما يُعتبر الشهود ضروريين لتحقيقات اللجنة وحضورهم أمر بالغ الأهمية في الاستجواب.

🤨 ماذا يحصل إذا رفض الشاهد الامتثال لأمر استدعاء subpoena صادر عن لجنة مجلس الشيوخ؟

1. في البداية يحاول رئيس لجنة مجلس الشيوخ التفاوض مع الشاهد أو ممثليه القانونيين لفهم أسباب عدم الامتثال للاستجواب؟ قد يحاولون حل أي مشاكل أو معالجة أسباب رفض الحضور أو تعديل موعد جلسة الاستماع ليكون مناسباً للشهود.

2. إذا فشلت المفاوضات واستمر الشاهد في رفض الامتثال لأمر الاستدعاء، يمكن لرئيس اللجنة اعتبار ذلك ازدراء وإهانة للكونغرس، بسبب عرقلة عمل الكونغرس وتحدي مسؤوليات السلطة التشريعية عموماً، بما في ذلك عدم الامتثال لمذكرات الاستدعاء. وفي هذه الحالة يمكن لرئيس اللجنة طلب التصويت للتوصية باعتبار الشاهد الذي رفض الامتثال لأمر الاستدعاء بأنه متورط بجريمة إزدراء مجلس الشيوخ بأكمله!

3. لدى رئيس اللجنة صلاحيات إحالة الموضوع إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق ورفع قضية جنائية في محكمة واشنطن ضد الشاهد بتهمة ازدراء الكونغرس، وقد يصدر القاضي حكم بفرض غرامات وعقوبة السجن إذا ثبتت إدانة المتهم بجريمة الازدراء.

4. لدى رئيس اللجنة أيضا صلاحيات رفع دعوى قضائية مدنية في المحكمة الفيدرالية لإنفاذ أمر الاستدعاء ضد الشاهد الذي يرفض المثول للاستجواب، حيث يمكن لقاضي المحكمة إصدار أمر قضائي بإجبار الشاهد على الامتثال لأمر الاستدعاء، وإذا استمر الشاهد بالرفض فهذا سيؤدي لمزيد من العواقب القانونية الوخيمة.

😣 هل يمكن استدعاء شهود لديهم حصانة سيادية؟

يوفر قانون الحصانة السيادية الأجنبية (FSIA) الحماية للمسؤولين الأجانب وأجهزتهم الحكومية من مقاضاتهم أو إخضاعهم لولاية واختصاص المحاكم الفيدرالية الأمريكية، ومع ذلك، يوجد استثناءات من قانون FSIA تسمح بمثول أشخاص من المفترض أن لديهم حصانة سيادية أمام المحاكم الأمريكية. استدعاء الشهود للتحقيق أمام لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي يختلف قانونياً لأن لجان الكونغرس ليست هيئات قضائية. لدى رئيس لجنة مجلس الشيوخ سلطة إصدار مذكرات استدعاء subpoenas وإجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم ولكن تختلف آليات الإنفاذ عند التعامل مع الأفراد أو الكيانات الأجانب الذين لديهم حصانة سيادية بموجب قانون FSIA. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

1. قانون FSIA يضمن الحصانة السيادية لكبار المسؤولين الحكوميين الأجانب بما فيهم رؤساء الدول ورؤساء مجلس الوزراء ووزراء الخارجية من مقاضاتهم أو إخضاعهم لولاية واختصاص المحاكم الأمريكية. ومع ذلك، فإن الحصانة السيادية لا تمتد تلقائيا إلى الأفراد المرتبطين بالمسؤولين الأجانب. وفي هذه الحالة يخضع الشهود الذين لا يحميهم قانون FSIA لولاية لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

2. قانون FSIA يتضمن استثناءات تسمح باتخاذ إجراءات قانونية قضائية وتشريعية حتى ضد كبار المسؤولين الأجانب الذين لديهم بالفعل حصانة سيادية أو الكيانات المرتبطة بهم في ظروف وحالات محددة مثل ممارسة "نشاط تجاري" حيث يمكن استدعاء الشهود للاستجواب بخصوص الأنشطة التجارية التي يعملون بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة إذا سبق أن صدر حكم من قاضي محكمة فيدرالية باعتبار المسؤول الأجنبي ليس محميا ولا يتمتع بالحصانة السيادية بموجب قانون FSIA وهذا قد حصل فعلاً في قضايا منظورة بالمحاكم الأمريكية!!

3. في بعض الحالات يقرر رئيس لجنة مجلس الشيوخ النظر في الآثار السياسية والتبعات الدبلوماسية عند التعامل مع الشهود الذين لديهم بالفعل حصانة سيادية بموجب قانون FSIA حيث يمكن التفاوض أو التشاور عبر القنوات الحكومية الأمريكية الرسمية لمعالجة أي تحفظات قد تثيرها الحكومة الأجنبية أو التماس التعاون في تسهيل حضور الشاهد الأجنبي أمام مجلس الشيوخ. وفي بعض الحالات الاستثنائية، قد يقرر من لديه فعلاً حصانة سيادية التنازل عنها مؤقتاً للمثول أمام لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي لتجنب تفادي إثارة الرأي العام أو الدخول في إجراءات قانونية معقدة التي قد تكون نتيجتها أمر قضائي بإجباره في النهاية على الحضور رغماً عنه.

4. في حين أن لجان مجلس الشيوخ لديها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم، إلا أن إنفاذ مذكرات الاستدعاء ضد الأفراد أو الكيانات الأجانب الذين لديهم حصانة بموجب قانون FSIA يمكن أن يكون أكثر تعقيدا. قد تحتاج اللجنة للعمل مع الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الاختصاص أو المستشارين القانونيين أو ربما تسعى للحصول على سبل انتصاف قضائية لإنفاذ مذكرات الاستدعاء ومعالجة أي تحديات قانونية.

من المهم ملاحظة أن تطبيق قانون الحصانة السيادية الأجنبية FSIA وتفسير استثناءاته يمكن أن يكون معقداً فعلاً، وقد تتطلب حالات محددة تحليلاً قانونياً موسعاً ومشاورات مع الحكومة الأمريكية. لأن أي قضية لها علاقة بشخص أجنبي لديه حصانة بموجب قانون FSIA يشكل تحديات فريدة من نوعها، وستحتاج لجنة مجلس الشيوخ إلى معرفة تلك التحديات مع احترام الإطار القانوني المحيط بالحصانة السيادية الأجنبية عموماً.

لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية

https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius

💵💷 ثقافة استثمارية 💶💴

🇺🇸💰🛑 لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية Committee on Foreign Investment in the United States المعروفة اختصارا CFIUS تُعتبر من أهم اللجان الحكومية الأمريكية وأكثرها نفوذاً وتأثيراً في السياسات والقرارات الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لجنة متخصصة مشتركة بين مختلف الأجهزة الحكومية في الإدارة الأمريكية تتألف من كبار المسؤولين على مستوى الوزراء برئاسة وزير الخزانة الأمريكي الذين يعقدون اجتماعات دورية تستعرض مخاطر الأمن القومي من الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأمريكية، ولدى هذه اللجنة صلاحيات رفض صفقات الاستثمار الأجنبية التي تخالف قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي Foreign Investment and National Security Act بعد الاطلاع على تقارير سرية من مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية DNI

🇺🇸🚨📑 تم إنشاء لجنة CFIUS في عام 1975 بموجب الأمر التنفيذي رقم 11858 في عهد الرئيس جيرالد فورد، كان القرار الرئاسي في البداية لدراسة الاستثمارات الأجنبية. ثم أعطى تعديل إكسون فلوريو لقانون الإنتاج الدفاعي لعام 1988 لجنة CFIUS سلطة مراجعة الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تهدد الأمن القومي واتخاذ إجراءات لمنعها. تستعرض لجنة CFIUS الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك طبيعة الاستثمار الأجنبي ومصدره وأصول الشركات الأمريكية المستهدفة وتكنولوجياتها ومخاطر تأثير الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأمريكي. وإذا قررت لجنة CFIUS أن الاستثمار الأجنبي يمثل أي خطر على الأمن القومي فقد تقرر فرض شروط محددة أو قد توصي بمنع الصفقات الاستثمارية وتحيلها إلى البيت الأبيض ليقوم الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار تنفيذي بشأنها. وترسل وزارة الخزانة الأمريكي تقارير سنوية إلى الكونغرس عن اجتماعات وقرارات لجنة CFIUS بخصوص الاستثمارات الأجنبية، ومذكور فيها بالطبع الاستثمارات من الدول العربية والخليجية وقيمتها المالية وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي.

🇺🇸🚨📑 أصبحت لجنة CFIUS أكثر فاعلية في السنوات الأخيرة حيث منعت صفقات استثمارات أجنبية وعمليات الاستحواذ على شركات أمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. على سبيل المثال:

🛑 سنة 2021 أرادت شركة Bytedance الصينية الاستحواذ على تطبيق مشاركة الفيديو TikTok في أميركا. منعت لجنة CFIUS الصفقة لكن سمحت لاحقا بالاستحواذ بعد أن وافقت شركة Bytedance على إجراء تغييرات على طريقة تشغيل TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية.

🛑 سنة 2020 حاولت الشركة الصينية SMIC الاستحواذ على شركة أمريكية GlobalFoundries وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2019 حاولت شركة Huawei الصينية الاستحواذ على شركة أمريكية Nexans وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2018 حاولت الشركة الصينية Fujian Grand Chip Investment Fund الاستحواذ على Lattice Semiconductor، وهي شركة أمريكية تصنع رقائق أشباه الموصلات. وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2018 حاولت الشركة الصينية Tsinghua Unigroup الاستحواذ على Wind River Systems وهي شركة أمريكية متخصصة بتطوير برامج متطورة للأنظمة المدمجة. وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2018 حاولت شركة Broadcom التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها الاستحواذ على شركة Qualcomm وهي شركة أمريكية متخصصة بصناعة أشباه الموصلات. وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2017 حاولت الشركة الصينية Yanzhou Coal الاستحواذ على شركة Alpha Natural Resources وهي شركة أمريكية متخصصة باستخراج الموارد الطبيعية وانتاج الفحم. وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2017 حاولت الشركة الصينية ChemChina الاستحواذ على Rallis وهي شركة أمريكية متخصصة بتصنيع المواد الكيميائية. وتدخلت لجنة CFIUS لمنع تلك الصفقة بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

🛑 سنة 2016 أرادت هيئة الاستثمار الكويتية الحصول على حصة مسيطرة في Freeport-McMoRan وهي شركة تعدين أمريكية. وافقت لجنة CFIUS على الصفقة لكنها فرضت شروط خاصة للتخفيف من مخاطر الأمن القومي.

⛔️ هذه بعض الأمثلة على الاستثمارات الأجنبية التي تم حظرها أو فرض قيود عليها من قبل لجنة CFIUS حيث تم منع 24 صفقة منذ عام 2015 لأسباب لها علاقة بالمخاطر على الأمن القومي الأمريكي، ومن المتوقع أن تتواصل هذه القرارات في السنوات القادمة بسبب القلق المتزايد من إمكانية وصول الأجانب - وخاصة الأعداء - إلى صناعات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الأمريكية الحساسة.

قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA

https://www.justice.gov/nsd-fara

🇺🇸⚖️📚 ثقافة قانونية 🚨📑💰

قانون تسجيل الوكلاء الأجانب Foreign Agents Registration Act المعروف اختصارا FARA هو قانون فيدرالي هام جداً في الولايات المتحدة الأمريكية تم اعتماده بالأصل سنة 1938 لمواجهة مخاطر الدعاية النازية في بداية الحرب العالمية الثانية. يهدف هذا القانون بالأساس لتعزيز الشفافية في مجال الشـؤون العامة ومراقبة نشاطات الأفراد والمنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعملون لمصلحة "جهات أجنبية" والتأكد من أن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي عموماً على دراية بطبيعة ومدى التأثير الأجنبي في التوجهات السياسية والخطاب الإعلامي في البلاد وخاصة الدعاية الأجنبية الموجهة للتأثير بالرأي العام الأمريكي. يفرض قانون FARA على الأفراد والمنظمات الذين يعملون لمصلحة جهات أجنبية التسجيل فوراً لدى مكتب الأمن القومي NSD في وزارة العدل الأمريكية DOJ وتقديم معلومات تفصيلية عن طبيعة علاقتهم مع "الجهات الأجنبية" وتوثيق نسخة من تعاقداتهم والكشف عن كافة تفاصيل أنشطتهم واجتماعاتهم ومراسلاتهم والدفعات المالية التي يتم استلامها من الجهات الأجنبية بموجب تقارير دورية منتظمة يتم نشرها في الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية التي ترسل تقارير كل ستة أشهر إلى الكونغرس Reports to Congress عن نشاطات الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون FARA.

يشير مفهوم "وكيل أجنبي" حسب قانون FARA لوصف أي فرد أو منظمة يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية كوكيل أو ممثل أو عضوية في جماعة ضغط يعمل لمصلحة حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي أو منظمة أجنبية. ويشمل ذلك أنشطة محددة مثل ممارسة الضغط Lobbying والعلاقات العامة والحملات الإعلامية عبر شبكات الأخبار والصحف الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعية ونشر المعلومات الموجهة أو الدعاية المدفوعة في الولايات المتحدة الأمريكية عموماً نيابة عن جهة أجنبية. وفي بعض الحالات تكون متطلبات التسجيل والتوثيق بموجب قانون FARA غير واضحة ولذلك يجب التواصل مع مكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية لاستيضاح تصنيف "وكيل أجنبي" الذي يقوم بنشاط محدد في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم دراسة نشاطه بصفة رسمية ثم إرسال "خطاب قرار" Letter of Determination لتأكيد أو نفي صفة "وكيل أجنبي" وبالتالي خضوعه أو استثناؤه من قانون FARA وإلزامية التسجيل والتوثيق في مكتب الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية.

قانون FARA لا يحظر أو يقيد أنشطة الأفراد والمنظمات "الوكلاء الأجانب" الذين يعملون لمصلحة جهات أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يهدف لضمان الشفافية والإفصاح. وفي حالة عدم تسجيل النشاط أو تقديم معلومات صحيحة بموجب قانون FARA يمكن أن تكون العواقب القانونية وخيمة للغاية، منها التورط في قضايا جنائية تكون نتيجتها الغرامات والسجن وفرض الحظر على نشاط المتورطين بمخالفة هذا القانون الهام. وفي بعض الحالات قد يعتبر "الوكيل الأجنبي" جاسوس يعمل لمصلحة جهة أجنبية ويتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة الجنائية بموجب قانون التجسس Espionage Act وفي هذه الحالة يتم مراقبته والتنصت على اتصالاته ومراسلاته واجتماعاته بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية Foreign Intelligence Surveillance Act المعروف اختصارا FISA وقد تم بالفعل تقديم عدة قضايا جنائية في المحاكم الأمريكية فيها اتهامات خطيرة لمعاقبة "العملاء الأجانب" الذين يعملون بطريقة سرية مشبوهة لمصلحة جهات أجنبية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن والغرامات المالية الكبيرة. منهم مرتزقة انتهازيين وعملاء مأجورين كانوا يعملون لمصلحة دول عربية، وتحديداً أثناء وبعد انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، منهم: الجنرال مايكل فلين، الجنرال جون ألن، المحامي مايكل كوهين، توماس براك، ستيف بانون، ريك جايتس، باول مانافورت، روجر ستون، جورج بابادوبولوس، إيليوت برويدي، ريك بيري، جورج نادر، آندي خواجة، عماد زبيري، ريتشارد أولسون، أحمد أبوعمو، باري بينيت، وغيرهم.

تبين مؤخراً بأن التحقيقات والقضايا الجنائية في المحاكم الأمريكية التي لها علاقة بمخالفة بنود قانون FARA قد تسببت بخوف شديد لشركات العلاقات العامة والوكالات الإعلامية الأمريكية الذين يقومون بتسجيل جميع عقودهم مع الدول العربية وتوثيقها لدى مكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية تحت تصنيف "الوكلاء الأجانب" حتى لو لم يكن لهم علاقة بأي نشاط سياسي أو إعلامي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يكشف معلومات نشاطات تجارية واستثمارية حساسة من المفترض أنها محمية بموجب بنود المحافظة على سرية المعلومات في العقود التي يتم توقيعها.

كيف يتم حجز ومصادرة الممتلكات والأصول والأرصدة المالية؟

📚 ثقافة قانونية 📑

🇺🇸⚖️🚨 في العديد من قضايا المحاكم الفيدرالية الأمريكية يوجد مفهوم قانوني FORFEITURE IN REM وهو مصطلح لاتيني يعني "ضد الممتلكات”، حيث تقوم الحكومة الأمريكية بتقديم دعاوى خاصة للحصول على إذن قضائي بحجز ومصادرة ممتلكات وأصول وأرصدة مالية بسبب تورط مالكيها في أنشطة غير قانونية مثل القمار والدعارة وتهريب المخدرات وتجارة السلاح والقرصنة الإلكترونية وغيرها من الجرائم التي تحقق عوائد مالية بطريقة غير شرعية لأشخاص أو منظمات إجرامية.

🇺🇸⚖️🇮🇷 يوجد العديد من قضايا مصادرة الممتلكات قدمتها الحكومة الأمريكية في محكمة #واشنطن لها علاقة بالنظام الإيراني الذي صدرت ضده أحكام من محكمة #نيويورك بدفع المليارات تعويضات لأهالي هجمات سبتمبر الإرهابية. وقد تم تقديم قضايا خاصة في المحاكم الأمريكية لاستصدار أحكام قضائية للحجز على الأرصدة المالية والأصول والممتلكات الإيرانية ومصادرتها بسبب انتهاك العقوبات ودعم الإرهاب، حيث تم فعلاً حجز ومصادرة ممتلكات إيرانية قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وتم فرض عقوبات مشددة على شركات إيرانية وعربية وأجنبية وتم أيضاً وضع أسماء مئات الأشخاص من عدة جنسيات (منهم عرب وخليجيين) على القوائم السوداء بسبب تورطهم بمخالفة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

🇺🇸🛑🇮🇷 حصلت الحكومة الأمريكية بالفعل على عدة أحكام قضائية بتنفيذ أوامر الحجز والمصادرة على أرصدة مصرفية إيرانية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، مصادرة عقارات وسيارات ومجوهرات إيرانية، مصادرة شحنات نفط إيرانية، مصادرة طائرات تجارية إيرانية، مصادرة أسلحة وذخائر إيرانية، مصادرة حاويات بضائع وسلع إيرانية أثناء محاولة تهريبها عبر دول “مجاورة”، وحتى تم مصادرة شحنة “فتسق” إيرانية وصناديق “كاڤيار” إيراني من النوع الفاخر غالي الثمن!! وكلها تم بيعها وإيداع قيمتها في صندوق تعويضات أهالي ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية، ومن المتوقع تقديم المزيد من هذه القضايا ضد النظام الإيراني 💵💶💷💴

اللهم زدني علماً وانفعني بما علمتني

🇺🇸⚖️📑 إحصائية الأرشيف القانوني: 25 ألف ملف فيها تقريباً مليون صفحة لأكثر من 1500 قضية بالمحاكم الأمريكية لها علاقة بدول الشرق الأوسط ودول الخليج عموماً، منها قضايا مدنية Civil وجنائية Criminal وتجارية Commercial ومعلوماتية FOIA، وملفات وتقارير عن تعاقدات شركات العلاقات العامة PR واللوبيات الأمريكية Lobbying المسجلة في مكتب الأمن القومي NSD التابع لوزارة العدل الأمريكية DOJ بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" FARA

💼🗄️🗃️ إحصائية الأرشيف المهني: 29 ألف ملف عن الإدارة الإستراتيجية، التطوير المؤسساتي، تنمية رأس المال البشري، تأهيل القيادات، ريادة الأعمال، دراسات الجدوى، أبحاث بالتخطيط الإستراتيجي، تطبيقات التطوير الإداري، تقنيات تحليل المعلومات، التقييم الكمي والنوعي، السياسات والأنظمة الحكومية، قوانين العمل، قوانين الضرائب، التأمين، قوانين التجارة والاستثمار، حوكمة الشركات والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي.

🇸🇾🔥⚠️ إحصائية الأرشيف السوري: 23 ألف ملف عن الوضع في سوريا، حالة الدولة والمجتمع والسياسة والاقتصاد قبل بداية الثورة السورية في شهر مارس 2011، الأحزاب والهيئات والتيارات السياسية، تشكيلات المعارصة الخارجية، تناحر الايدولوجيات المتطرفة، الصراعات الطائفية والمذهبية، الخلافات الطبقية والمناطقية، منظمات المجتمع المدني الفاسدة الفاشلة، التنظيمات الإرهابية المسلحة، الحروب والمعارك المدمرة، المجازر الدموية والجرائم ضد الإنسانية، مآسي المعتقلين والمفقودين والمشردين والنازحين، المبادرات السياسية ومشاريع حل الأزمة، المؤتمرات والاجتماعات، المفاوضات، البيانات والتصريحات، الكارثة الإنسانية الكبرى (صراع البقاء)، تحديات إعادة الإعمار، العقوبات والحظر، قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، بيانات الجامعة العربية، التدخل الإقليمي والدولي.

📕📗📘 إحصائية المكتبة الالكترونية: 33 ألف كتاب ودراسات وأبحاث وتقارير باللغة العربية والإنجليزية في موضوعات متنوعة منها إدارية، طبية، سياسية، دينية، تاريخية، جغرافية، وكتب متخصصة بمواضيع محددة مثل التنظيمات الإرهابية (الإخونجية المنافقين)، الاحتلال العثماني (العصمنلي البغيض)، الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وكتب عن التاريخ العربي وخاصة بلاد الشام والجزيرة العربية.

🎧📹📷 إحصائية التسجيلات الصوتية والفيديو والصور: حوالي 45 ألف ملف مواضيع كثيرة ومتنوعة.

💻 ماشاء الله تبارك الله، ثروة كبيرة من المعرفة المتنوعة والمعلومات الرقمية متراكمة عندي منذ 33 سنة وحتى الآن.

قرار صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في منظمات الجولف الأمريكية

نشأت رياضة الجولف حوالي القرن الخامس عشر في اسكتلندا، وتطورت لاحقًا وانتشرت في جميع أنحاء العالم. ورغم انتشارها الواسع إلا أنها تعتبر رياضة النخبة، يتم تنظيمها في نوادي حصرية خاصة للأثرياء والشخصيات الهامة ورجال الأعمال والسياسيين والمؤثرين وأصحاب النفوذ حيث يتم تنظيم اجتماعات عمل هامة على أعلى مستوى وتعقد الصفقات الاستراتيجية الكبرى في جميع المجالات وخاصة السياسية والإقتصادية. كنت أعرف شخصياً مدير إحدى الشركات الكبرى تعلم رياضة الجوف خصيصاً حتى يستضيف شركاء عمل من عدة دول ليتفاوض معهم على عقود صفقات تجارية بمئات الملايين.

الجولف نشاط رياضي متميز يتطلب قدرات استثنائية بالدقة والتركيز ومهارات فنية وبدنية عالية المستوى حيث يتم اللعب في مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة لهذه الرياضة، تتكون ملاعب الجولف من سلسلة من الحفر التي يتم تصميمها بشكل خاص بحيث تشكل تحدي كبير للاعبين. تبدأ اللعبة من منطقة الانطلاق التي يضرب منها اللاعب كرة الجولف والممر الذي يجب عبوره بحد أدنى من الضربات والحفرة الأخيرة التي تعتبر الهدف النهائي. يقوم اللاعبون بضرب كرة الجولف بقوة ودقة لتجاوز المسافة المطلوبة وتجنب العوائق الموجودة على أرضية ملعب الجولف مثل البحيرات والمستنقعات والمساحات الرملية. هدف اللاعبون الرئيسي هو الوصول إلى الحفرة النهائية بأقل عدد من الضربات الممكنة.

تتميز رياضة الجولف بأنها رياضة هادئة ومريحة للنفس وراقية المستوى، حيث يمكن الاستمتاع باللعبة في طبيعة خلابة وجميلة، كما تشجع على التركيز والتحليل وتطوير المهارات الحركية والقدرة على اتخاذ القرارات التكتيكية والتفكير بالخطط الاستراتيجية، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر رياضة الجولف نشاط اجتماعي رائع حيث يمكن للأشخاص من مختلف الأعمار والمستويات اللعب مع بعض والاستمتاع بالوقت مع الأهل والأصدقاء والشركاء أيضاً.

يوجد روابط لرياضة الجولف تنظم العديد من البطولات والمسابقات العالمية، بما في ذلك البطولات الرئيسية مثل بطولة الماسترز وبطولات أخرى تحت مسميات مختلفة. وهناك العديد من اللاعبين المحترفين في رياضة الجولف المشهورين بمهاراتهم وإنجازاتهم على مستوى عالمي.

🇸🇦💲 دخول صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في منظمات الجولف الأمريكية التي لها روابط عالمية عريقة ومشهورة يعتبر إنجاز استراتيجي استثنائي هام للغاية لمصلحة المملكة العربية السعودية وسيكون له تأثير كبير وعميق للغاية في أوساط النخبة من صانعي القرارات والسياسات وأيضاً رجال الأعمال والمستثمرين على مستوى دولي.

👏 مبروك للشعب السعودي وقيادته هذا الانجاز العالمي الكبير، أنصح أصدقائي في المملكة المهتمين بهذا المجال بالمبادرة فوراً لتعلم رياضة الجولف وممارستها حتى يصبحوا شركاء فاعلين بالتأثير والنجاح إن شاء الله.

🇸🇦⛳️🇺🇸 مضت 48 ساعة على إعلان صفقة الاندماج المفاجئ بين منظمات الجولف PGA و LIV برعاية وتمويل  صندوق الاستثمارات العامة  

لا أتذكر أنني رأيت سابقاً مثل هذه التغطية الإعلامية الواسعة والمكثفة لخبر رياضي بهذه الأهمية، جميع شبكات الأخبار الأمريكية والأجنبية ومنصات التواصل الاجتماعية ينشرون بدون توقف مقالات وتقارير صحفية عن هذه الصفقة الصاعقة وتداعياتها على رياضة الجولف والتأثير السعودي القوي المتصاعد في الرأي العام الأمريكي والعالم.

ردود الفعل متباينة ومتناقضة، يوجد مؤيدين ومعارضين لهذه الصفقة، ويوجد الكثير من التحليلات القانونية بخصوص علاقة هذا الاندماج مع قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة العادلة وأنظمة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

من الواضح أن المملكة العربية السعودية قد وضعت بصماتها الواضحة في المجال الرياضي على مستوى دولي، وهذه البداية فقط؟!

لماذا يقوم النظام الإيراني بقرصنة ناقلات النفط في الخليج العربي؟

 

https://www.wsj.com/articles/u-s-pressured-to-secure-persian-gulf-after-iran-seizes-tankers-7bab70cb

🇺🇸 مقال صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان: ضغوط على الولايات المتحدة لتأمين الخليج "الفارسي" بعد أن احتجزت #إيران ناقلات النفط [العربية]، البحرية الأمريكية تكثف الدوريات بعد شكاوى من #الإمارات؟!

خلاصة المقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لضغوط إقليمية لتأمين الملاحة في منطقة الخليج بعد أن استولت إيران على ناقلات نفط [عربية] في خليج عُمان. أعربت دولة الإمارات عن إحباطها لعدم وجود رد أمريكي على الاعتداءات الإيرانية. كثفت البحرية الأمريكية الدوريات في المنطقة، ولكن هذا غير كافي ويجب بذل المزيد من الجهود لردع إيران عن المزيد من العدوان. التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ منذ أن انسحبت إدارة ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما عام 2015 وأعادت الولايات المتحدة برئاسة ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران مما أدى لانخفاض صادرات النفط الإيرانية وهذا جعل إيران تقوم بالاستيلاء على ناقلات النفط [العربية] في منطقة الخليج. تشعر الإمارات بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة وتحث الولايات المتحدة على القيام بدور أكثر نشاطا لردع إيران. كثفت البحرية الأمريكية الدوريات في المنطقة، ولكن هذا ليس كافيا لردع إيران عن المزيد من العدوان. الوضع في بحر الخليج معقد ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث لكن من الواضح أن الولايات المتحدة وإيران في مسار تصادمي ويوجد احتمال نشوب صراع عسكري بينهم.

🇦🇪 بيان وكالة أنباء الإمارات: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية. وقالت وزارة الخارجية إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة وأن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.

🤫 ملاحظة: انتبهوا لعبارة هامة جداً في بيان وكالة أنباء الإمارات (انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة)!

🤔 السؤال المهم: هل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ فعلاً منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق الأوبامي النووي المشبوه وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران؟ ماهو السبب (((الحقيقي))) لاعترض القوات البحرية الأمريكية ناقلات النفط الإيراني واحتجازها؟!

🛢️🇮🇷🚨 الجواب عند القاضي الفيدرالي جورج دانيالز في محكمة #نيويورك الذي أصدر ومايزال يصدر آلاف الأحكام القضائية ضد #إيران بدفع تعويضات بالمليارات لأهالي ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية (عدد المستحقين حتى الآن 15,769) وتم بالفعل تأسيس صندوق أمريكي خاص لدفع التعويضات من الأموال والممتلكات الإيرانية التي تصادرها السلطات الأمريكية بموجب أوامر قضائية ومنها ناقلات النفط الإيراني والتي تسببت برد فعل جنوني من النظام الإيراني باحتجاز ناقلات النفط [العربية] في منطقة الخليج ومنها إماراتية وهذا هو أصل المشكلة وأساسها التي تتفاعل بسرعة وستتدهور للأسوأ لأن الحكومة الأمريكية عليها الآن (((مسؤولية))) تنفيذ أحكام القاضي دانيالز ضد النظام الإيراني الإرهابي.

🇸🇦🇨🇳🇮🇷 الآن سيفهم الجميع أسباب ونتائج الإتفاق السعودي الإيراني برعاية وضمانات الصين الذي يعتبر اتفاق (سوبر) استراتيجي ويكشف مستوى الذكاء والدهاء للقيادة الحكيمة في #المملكة_العربية_السعودية التي تقوم (بفرض) مصالحها السيادية وحماية أمنها الوطني بكل قوة وعزم ولذلك تتخذ قرارات مصيرية حازمة وحاسمة وتبذل جهود كبيرة لتعزيز العمل العربي المشترك في منطقة ملتهبة تتصاعد فيها التوترات السياسية والأمنية والعسكرية بسبب الصراعات الإقليمية الخطيرة 👍

🇺🇸⚖️🇮🇷 متى وكيف بدأت كارثة تورط النظام الإيراني بقضايا هجمات سبتمبر الإرهابية في المحاكم الأمريكية؟

🔥 بتاريخ 11-9-2001 حصلت الهجمات الإرهابية بطائرتين استهدفتا أبراج التجارة العالمية في نيويورك وطائرة ثالثة ضربت مبنى البنتاغون بالقرب من العاصمة واشنطن بالإضافة لمحاولة الهجوم بالطائرة الرابعة على أهداف أخرى لكن تم إحباطها وسقطت في ولاية بنسلفانيا. كانت نتيجة تلك الهجمات الإجرامية مقتل حوالي 3000 وتضرر عشرات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم ودمار هائل في المباني والبنى التحتية وخسائر مالية بالمليارات.

⚖️ بدأت قضايا 11 سبتمبر في المحاكم الأمريكية بعد فترة قصيرة من تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية الإجرامية، حيث سعى المئات الأفراد والشركات والمنظمات، بما في ذلك عائلات الضحايا والجرحى والمصابين والمتضررين، برفع قضايا مدنية لتعويض خسائرهم الفادحة. وتم في البداية تقديم بضعة دعاوى قضائية “جماعية” ضد جهات مختلفة يُعتقد أنها مسؤولة عن الهجمات الإرهابية أو مسؤولة عن الأضرار الناجمة عنها. تضمنت الدعاوى القضائية الرئيسية ما يلي:

📑 شركات الطيران وأمن المطارات: تم رفع دعاوى قضائية ضد شركات الطيران التي تم اختطاف طائراتها، وهي الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة والشركات الأمنية الخاصة المسؤولة عن حماية المطارات. الادعاءات تضمنت اتهامات بالإهمال وضعف الاجراءات الأمنية لمنع الهجمات الإرهابية.
📑 مالكي مركز التجارة العالمي: واجهت هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي، التي تملك بالأساس مجمع مركز التجارة العالمي، دعاوى قضائية تضمنت اتهامات بالإهمال وضعف الاجراءات الأمنية المناسبة لإحباط الهجمات الإرهابية.
📑 الأجهزة الحكومية: تم رفع مجموعة دعاوى قضائية ضد عدة أجهزة حكومية أمريكية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية FAA ووكالة الاستخبارات المركزية CIA تضمنت اتهامات بالإهمال بالعمل الاستخباراتي والفشل الذريع بمنع الهجمات الإرهابية.
📑 المنظمات الإرهابية والكيانات الأجنبية: تم رفع مجموعة دعاوى قضائية ضد مئات المدعى عليهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم أشخاص ومنظمات خيرية ومؤسسات وشركات وبنوك وعدة دول عربية وإسلامية تم اتهامهم بتقديم الدعم والتمويل لتلك الهجمات الإرهابية.
وقد تم رفع مئات الدعاوى القضائية في المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. واشتعلت معارك قانونية شرسة وبدأت إجراءات قضائية معقدة وتصاعدت مواجهات قانونية خطيرة للغاية كادت أن تهز النظام السياسي والقضائي والاقتصادي بأكمله في البلاد.

🥴 في تلك الأثناء كانت إدارة الرئيس جورج بوش الإبن تمر في مرحلة عصيبة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية الخطيرة، ولذلك تم العمل بسرعة خارقة بين البيت الأبيض والكونغرس على تمرير قانون “سلامة النقل الجوي واستقرار النظام” Air Transportation Safety and System Stabilization Act الذي تم اعتماده فوراً بتاريخ 22-09-2001 للتعامل القانوني مع التداعيات الاقتصادية الكارثية للهجمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في صناعة الطيران المدني. ومن أهم بنود هذا القانون:
- إنشاء صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية لتوفير إجراءات مبسطة لتعويض الضحايا وأسرهم المتضررين من الهجمات، وتم تعيين مدير مستقل لإدارة الصندوق بإشراف مكتب النائب العام. يمكن مشاهدة فيلم Worth الذي تم عرضه سنة 2020 لمعرفة التفاصيل.
- حماية شركات الطيران والأجهزة الأمنية من المسؤولية القانونية عن تلك الهجمات الإرهابية والأضرار الناجمة عنها وبالتالي تحصينها من رفع الدعاوى القضائية ضدها التي قد تسبب إفلاسها أو تعرقل أعمالها، وتم نقل مسؤولية دفع التعويضات إلى صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية.
- تقديم المساعدة المالية لشركات الطيران المتضررة للمساعدة في استقرار صناعة السفر والسياحة وتجنب الإفلاس. سمحت الحكومة الفيدرالية بتقديم مساعدات مالية كبيرة بما في ذلك المنح وضمانات القروض، لشركات الطيران المتضررة من الهجمات الإرهابية.
- فرض القانون تغييرات شاملة على اجراءات أمن المطارات الأمريكية وحماية الطائرات، ونقل المسؤولية من الشركات الأمنية الخاصة إلى إدارة أمن النقل الحكومية التي تم إنشاؤها حديثا والتي اتخذت فوراً مجموعة من القرارات الأمنية الهامة بما في ذلك تشديد إجراءات تفتيش الركاب بطريقة أكثر صرامة وتوظيف ضباط أمن متخصصين لمرافقة الرحلات الجوية.
كان قانون “سلامة النقل الجوي واستقرار النظام” ضرورة قانونية قصوى واستجابة تشريعية عاجلة ومهمة للغاية للتعامل آنذاك مع التداعيات الكارثية لهجمات سبتمبر الإرهابية.

🇺🇸⚖️🇮🇷 البداية الفعلية للكارثة القضائية على النظام الإيراني الإرهابي في المحاكم الأمريكية

📑 بتاريخ 10-12-2003 قدم مجموعة من المواطنين الأمريكيين قضية (جماعية) في محكمة نيويورك In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة هجمات سبتمبر الإرهابية، وكانت قائمة المدعى عليهم تتضمن مئات الأشخاص والمنظمات الخيرية والمؤسسات والشركات والبنوك والدول العربية والإسلامية تم اتهامهم بتقديم الدعم والتمويل لتلك الهجمات الإرهابية. وتم لاحقاً تقديم قضايا أخرى كثيرة لكن تم دمجها تحت هذه القضية الأساسية.

📑 بتاريخ 21-02-2013 أرسل القاضي الفيدرالي جورج دانيالز الذي ينظر بقضايا تعويضات هجمات سبتمبر الإرهابية بمحكمة نيويورك طلب قضائي رسمي إلى وزير الخارجية الإيراني آنذاك علي أكبر صالحي للرد على القضايا المرفوعة ضد: الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، علي رفسنجاني، وزارة الأمن والمعلومات، الحرس الثوري، وزارة البترول، شركة الناقلات الوطنية، مؤسسة النفط الوطنية، شركة الغاز الوطنية، شركة البتروكيماويات الوطنية، الخطوط الجوية الإيرانية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التجارة، وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، البنك المركزي الإيراني، حزب الله، ممتلكات أسامة بن لادن، تنظيم القاعدة.

🛑 النظام الإيراني العنجهي الذي لم يكن يحترم الشرعية الدولية ولا القوانين الأمريكية لم يرد على رسائل الاستدعاء القضائية من محكمة نيويورك لأنه كان يحتمي بقانون الحصانة السيادية Foreign Sovereign Immunities Act الذي يحميه من الملاحقة القضائية بالمحاكم الأمريكية، بالإضافة إلى أن النظام الإيراني كان آنذاك يتفاوض سراً مع إدارة الرئيس أوباما على الاتفاق النووي المشبوه الذي سيرفع العقوبات الأمريكية والدولية عنه وبالتالي كان غير مهتم نهائياً بالرد على القاضي الفيدرالي جورج دانيالز الذي استاء من تجاهل الإيرانيين له واستقعد لهم حرفياً.

🚨 بتاريخ 28-09-2016 أقر الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً (جاستا) الذي رفع الحصانة السيادية عن الدول وسمح لضحايا الإرهاب بمقاضاة البلدان الأجنبية في المحاكم الأمريكية. مكن هذا القانون ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم من تقديم قضايا تعويضات في المحاكم الأمريكية ضد الدول بغض النظر عن قانون الحصانة السيادية. ومن هنا بدأت ورطة النظام الإيراني في المحاكم الأمريكية وخاصة محكمة نيويورك برئاسة القاضي الفيدرالي جورج دانيالز الذي بالأصل هو مستاء من الإيرانيين ويتصيدهم عندما تحين الفرصة وقد جاءت له بالفعل على طبق من ذهب بتمرير قانون (جاستا) الكاسح الماسح للإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم!

📑 بتاريخ 30-09-2016 قام محامين مجموعة شركات أمريكية بتقديم طلب عاجل إلى القاضي جورج دانيالز الذي ينظر بقضايا تعويضات هجمات سبتمبر الإرهابية في محكمة نيويورك، وطلبوا إصدار أمر استدعاء قضائي موجه تحديداً إلى النظام الإيراني الذي يتهمونه بدعم المتورطين بتنفيذ تلك الهجمات الإرهابية.
ملاحظة هامة: محامين بقية المدعين تقاعسوا أو ربما أهملوا أو تأخروا بتقديم طلبات مشابهة ومنهم محامين شركة (كريندلر) الذين كانوا يعملون منذ بداية تلك الهجمات الإرهابية لتوجيه الاتهامات ضد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ويحاولون توريط مسؤولين ومواطنين سعوديين أبرياء بتلك الجريمة النكراء؟!

⚖️ بتاريخ 06-01-2017 أصدر القاضي الفيدرالي جورج دانيالز في محكمة نيويورك حكم غيابي نهائي ضد النظام الإيراني لدفع تعويضات بالمليارات لأهالي ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية، وقال القاضي حرفياً:
"تم الموافقة على طلب المدعين لإصدار حكم غيابي ضد جمهورية إيران، وتم إصدار حكم نهائي لصالح جميع المدعين عن المسؤولية ضد جمهورية إيران".
Plaintiffs' Motion for Judgment by Default Against the Islamic Republic of Iran is GRANTED and final judgment on liability is entered in favor of all Plaintiffs and against The Islamic Republic of Iran.

🛑 ومن هذا التاريخ بدأت فعلياً مصيبة النظام الإيراني مع القضاء الأمريكي الذي كان يتجاهله ولم يرد على رسائل الاستدعاء القضائية وسيدفع الثمن غالياً. لأن الحكومة الأمريكية ملزمة الآن بتنفيذ الأحكام القضائية من المحاكم الأمريكية ولذلك يتم اعتراض ناقلات النفط الإيرانية ومصادرتها حتى يتم بيعها لتمويل رصيد صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية.