🇺🇸⚖️📑 ثقافة قانونية
💵 التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف والغرامات وفرض عقوبات صارمة ضد المتورطين الذين يقومون بتزوير وثائق رسمية لإخفاء مدخولهم المادي الفعلي وتحريف المعلومات المالية التي يقدمونها إلى وكالة الضرائب للتهرب من دفع الضريبة المفروضة حسب القوانين، ويشمل التهرب الضريبي محاولة إخفاء دخل مالي أو أرباح أو مكاسب مادية والمبالغة باستغلال الخصومات الضريبية وإخفاء الأموال في حسابات سرية أو الاحتفاظ بها نقداً (كاش) أو استخدام الشركات الوهمية لإخفاء ملكية الأصول والممتلكات والأرصدة المصرفية والتحايل على البنوك لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
🚨 التهرب الضريبي جريمة خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها المشددة لا يمكن التنصل ومنها غرامات تصل إلى 250،000 دولار والسجن خمس سنوات لكل حالة تهرب ضريبي ومصادرة الممتلكات والأموال. وأثناء التحقيقات الجنائية في جرائم التهرب الضريبي قد يتم اكتشاف جرائم فساد أخرى أخطر بكثير مثل الرشاوى وتوظيف مرتزقة وعملاء مأجورين والتعامل مع مجرمين عصابات المافيا والتورط بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه جرائم خطيرة للغاية نهايتها الحتمية وخيمة بالفعل.
🛑 ولذلك من المهم جداً الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمريكية وخاصة أنظمة وكالة الضرائب الأمريكية Internal Revenue Service وقانون مكافحة غسيل الأموال Money Laundering Control Act وقانون السرية المصرفية Bank Secrecy Act وقانون التصريح عن الحسابات المصرفية في البنوك الأجنبية REPORT OF FOREIGN BANK & FINANCIAL ACCOUNTS بالإضافة لقوانين فدرالية أخرى تفرض عقوبات رادعة إذا تم مخالفتها.
💵 التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف والغرامات وفرض عقوبات صارمة ضد المتورطين الذين يقومون بتزوير وثائق رسمية لإخفاء مدخولهم المادي الفعلي وتحريف المعلومات المالية التي يقدمونها إلى وكالة الضرائب للتهرب من دفع الضريبة المفروضة حسب القوانين، ويشمل التهرب الضريبي محاولة إخفاء دخل مالي أو أرباح أو مكاسب مادية والمبالغة باستغلال الخصومات الضريبية وإخفاء الأموال في حسابات سرية أو الاحتفاظ بها نقداً (كاش) أو استخدام الشركات الوهمية لإخفاء ملكية الأصول والممتلكات والأرصدة المصرفية والتحايل على البنوك لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
🚨 التهرب الضريبي جريمة خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها المشددة لا يمكن التنصل ومنها غرامات تصل إلى 250،000 دولار والسجن خمس سنوات لكل حالة تهرب ضريبي ومصادرة الممتلكات والأموال. وأثناء التحقيقات الجنائية في جرائم التهرب الضريبي قد يتم اكتشاف جرائم فساد أخرى أخطر بكثير مثل الرشاوى وتوظيف مرتزقة وعملاء مأجورين والتعامل مع مجرمين عصابات المافيا والتورط بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه جرائم خطيرة للغاية نهايتها الحتمية وخيمة بالفعل.
🛑 ولذلك من المهم جداً الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمريكية وخاصة أنظمة وكالة الضرائب الأمريكية Internal Revenue Service وقانون مكافحة غسيل الأموال Money Laundering Control Act وقانون السرية المصرفية Bank Secrecy Act وقانون التصريح عن الحسابات المصرفية في البنوك الأجنبية REPORT OF FOREIGN BANK & FINANCIAL ACCOUNTS بالإضافة لقوانين فدرالية أخرى تفرض عقوبات رادعة إذا تم مخالفتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا على ملاحظتك، سيتم مراجعة تعليقك ونشره إن كان مناسباً لموضوع المقال المنشور.